#美联储官员集体表态 Вражаюча справа про відмивання грошей у криптоактивах сьогодні офіційно розпочала слухання в Лондоні, ця справа, що стосується 60 000 монет Біткойн, привернула увагу всього світу.

Відомо, що обвинувачений Цянь Чжімінь через "Лантянь Герай" здійснював операції Понці, незаконно залучаючи кошти на суму до 430 мільярдів юанів, а кількість жертв перевищила 130 тисяч. Ця справа не тільки стала найбільшою справою з відмивання грошей у Криптоактивах в британській юридичній системі, але й вважається значною подією в історії незаконного залучення коштів у Китаї.

Під час судового процесу з'явилися кілька новаторських рішень: співробітники поліції Китаю особисто вирушили до Лондона, щоб дати свідчення, а жертви з Тяньцзіня взяли участь у свідченнях через систему дистанційного відеозв'язку. Весь процес, як очікується, триватиме близько 3 місяців, а рішення, можливо, буде оголошено до Різдва.

Особливість цієї справи полягає в тому, що вона є важливим проривом у судовій співпраці між Китаєм та Великою Британією, а також вперше китайський потерпілий надає докази в міжнародній справі дистанційно.

Ця велика справа виявила серйозні ризики зловживання цифровими активами в міжнародних схемах відмивання грошей, а також підкреслила серйозні виклики, з якими стикається глобальне регулювання цифрових фінансів. Загальна увага зосереджена на питанні: чи можливе повернення цієї величезної суми в 43 мільярди юанів? Чи повернуться 60 тисяч Біткойнів численним жертвам?

З розвитком криптоактивів ринок, регулятори з різних країн досліджують більш ефективні механізми співпраці для вирішення нових викликів, що виникають внаслідок таких трансакційних фінансових злочинів.

$BTC $BNB $ETH