Визначне рішення: Індійський суд виніс довічні вироки у справі про великий злочин з extortion Криптовалюти

У революційному рішенні, індійський суд засудив 14 осіб до довічного ув'язнення за їхню участь у шокуючій схемі вимагання криптовалюти. Засуджена група, до складу якої входили 11 правоохоронців та колишній політик, була визнана винною в викраденні бізнесмена та примусовому вилученні його цифрових активів у 2018 році.

Вердикт та його наслідки

Спеціальний суддя Б.Б. Ядав в Ахмедабаді виніс вирок у п’ятницю, визнавши всіх обвинувачених винними у численних серйозних злочинах, включаючи кримінальну змову, викрадення з метою викупу, незаконне утримання під вартою та напад. Ця справа виявила глибокі корупційні схеми в правоохоронних органах Індії та підкреслила зростаюче занепокоєння кримінальною діяльністю, пов'язаною з криптовалютою.

Розгорнутий злочин

Жертва, бізнесмен з Сурата на ім'я Шайлеш Бхатт, нібито відновив цифрові активи з розваленого інвестиційного проєкту BitConnect. BitConnect, величезна пірамідальна схема, оцінювана приблизно в $900 мільйон, залишила багатьох інвесторів з істотними збитками після свого закриття.

11 лютого 2018 року корумповані чиновники, дізнавшись про відновлення криптовалюти Бхатта, розробили план, щоб її захопити. Особи, які видавали себе за агентів Центрального бюро розслідувань, заманили Бхатта на автозаправну станцію за два дні до цього. В подальшому вони викрали його і утримували в заручниках на фермі Кешав поблизу Гандінагара.

Операцію з викрадення очолював інспектор місцевого кримінального відділу Анант Пател, за участю кількох офіцерів. Група викрадачів включала колишнього керівника поліції округу Амрелі Джагдіша Пателя та екс-політика Наліна Котадії, який раніше представляв правлячу партію.

На фермерському господарстві корумповані чиновники піддавали Бхатта фізичному насильству та погрозам, поки він не зізнався, що володіє 752 одиницями криптовалюти, отриманими від розробника BitConnect Дхавала Мавані. Бхатт розкрив, що 176 з цих цифрових активів були збережені у його бізнес-партнера Кіріта Паладії, в той час як він вже ліквідував решту монет приблизно за $5 мільйон.

Спочатку злочинці вимагали всі 176 одиниць криптовалюти плюс 32 крора рупій (приблизно 3,6 мільйона доларів) готівкою. Коли переговори провалилися, вони змусили Бхатта продати 34 одиниці з цифрового гаманця його партнера, витягуючи близько 150 000 доларів.

Складне розслідування

Після його звільнення, Бхатт подав скаргу до Міністерства внутрішніх справ Індії, що спровокувало велике кримінальне розслідування Управління кримінальних розслідувань Гуджарату. Це призвело до арешту 15 осіб.

Обвинувачення зібрало суттєву справу, викликавши 173 свідка, включаючи експертів з цифрової криміналістики та банківських службовців, які відстежували перекази коштів. Деякі поліцейські навіть стали свідками обвинувачення проти своїх колишніх колег.

Однак судовий процес зіткнувся із значними труднощами. Тривожні 92 свідки змінили свої показання під час слухань, змінивши або відкликавши свої свідчення. Це викликало занепокоєння щодо потенційного залякування свідків та спроб зриву справи через корупцію.

Суддя Ядава відповів, видавши повідомлення про перjury 25 свідкам, які надали неправдиві свідчення в суді. Незважаючи на ці труднощі, обвинувачення успішно довело змову, використовуючи свідчення свідків та записи цифрових транзакцій.

Високий рівень корупції викрито

Засуджені посадовці займали важливі посади влади та довіри. Колишній суперінтендант Джагдіш Патель був старшим офіцером IPS, відповідальним за підтримання правопорядку в окрузі Амрелі. Екс-політик Налін Котадія представляв виборчий округ Дхарі в законодавчих зборах Гуджарату з 2012 по 2017 рік.

Усі 11 поліцейських були визнані винними відповідно до Закону Індії про запобігання корупції за зловживання своїми публічними позиціями. Суд підкреслив, що державні службовці, які зловживають своїм авторитетом для особистої вигоди, заслуговують на найсуворіше покарання.

Котадія, який був у розшуку протягом місяців до свого арешту у вересні 2018 року, отримав свій перший довічний вирок, хоча його ім'я з'являлося в кількох справах про корупцію по всій Гуджараті.

Суд наказав конфіскувати золоті прикраси вартістю приблизно 2,4 crore рупій ($290,000), які були захоплені у колишнього начальника поліції Пателя. Це золото буде передано до монетного двору Мумбаї для обробки.

Складнощі, що оточують жертву

У цікавому повороті подій жертва, Шайлеш Бхатт, стикається зі своїми власними юридичними проблемами. Служба виконання покарань Індії заарештувала його в серпні 2024 року за звинуваченням у викраденні двох промоутерів BitConnect та вимаганні 2,091 одиниці криптовалюти, 11,000 одиниць іншого цифрового активу та 14,5 crore рупій готівкою.

Ці звинувачення свідчать про те, що Бхатт, можливо, не був невинною жертвою, а потенційно був залучений у власні схеми вимагання криптовалюти, намагаючись відшкодувати збитки від BitConnect. Його справа продовжує розглядатися в індійській правовій системі.

Цей розвиток виявляє складну мережу злочинів, пов'язаних з криптовалютою, яка виникла після краху BitConnect, оскільки відчайдушні інвестори вдалися до незаконних методів, щоб відшкодувати свої втрати.

Наслідки для злочинів, пов'язаних з криптовалютою

Ця справа є однією з найзначніших кримінальних засуджень у сфері криптовалют в Індії. Тюремні терміни довічного ув'язнення надсилають ясне повідомлення, що суди суворо каратимуть за викрадення та вимагання, пов'язані з криптовалютами, особливо коли це стосується корумпованих посадовців.

Рішення прийняте в той час, коли Індія стикається зі збільшенням злочинної діяльності, пов'язаної з криптовалютою. Правоохоронні органи стикаються з дедалі більшою кількістю випадків, коли злочинці націлюються на власників криптовалюти, оскільки цифрові активи можуть бути складними для відстеження та відновлення після крадіжки.

Справа також підкреслює ризики безпеки, з якими стикаються інвестори в криптовалюту. Бхатт став мішенню, оскільки його володіння цифровими активами були відомі та вразливі до конфіскації. Злочинці змусили його передати монети під наглядом поліції, демонструючи, як фізичні загрози можуть переважити цифрові заходи безпеки.

Справедливість перемагає

Рішення суду Ахмедабаду демонструє, що система правосуддя Індії може ефективно справлятися з складними злочинами, пов'язаними з криптовалютою, навіть коли вони стосуються впливових посадовців. Успішне переслідування вимагало широкомасштабної цифрової судової експертизи, фінансового розслідування та координації між кількома агенціями.

Термінові вироки відображають серйозний підхід, який індійські суди мають до злочинів, що поєднують традиційне викрадення людей з сучасним крадіжкою криптовалюти. Ця справа, ймовірно, слугуватиме стримуючим фактором для інших посадовців, які розглядають подібні схеми.

Вердикт також показує, що залякування свідків та спроби корупції не завжди можуть зірвати правосуддя, навіть коли майже половина свідків під час судового процесу стають ворожими.