У значному прориві влада США затримала двох осіб, підозрюваних в організації складної операції з відмивання грошей. Схема нібито передбачала канали понад $73 мільйон через американські фінансові установи, перш ніж конвертувати кошти у стейблкоїн Tether (USDT).

Міністерство юстиції США у п'ятницю повідомило, що правоохоронці заарештували Дарена Лі, 41 рік, в аеропорту Атланти 12 квітня, тоді як Ічень Чжан, 38 років, був затриманий у Лос-Анджелесі напередодні. Каліфорнійський суд у четвер відкрив обвинувальний акт, в якому детально описані ймовірні ролі Лі та Чжана в складній фінансовій схемі.

Згідно з інформацією від органів влади, Лі, Чжан та їхні спільники нібито керували транснаціональною злочинною мережею, яка спеціалізується на відмиванні мільйонів, отриманих від криптовалютних шахрайств «підсмаження свиней». Цей вид шахрайства передбачає, що злочинці здобувають довіру жертв, переконуючи їх інвестувати значні суми, а потім зникають з накопиченими коштами.

Обвинувачені нібито вказали своїм спільникам створити банківські рахунки в США під виглядом фіктивних компаній. Жертвам потім маніпулювали, щоб вони переказували мільйони доларів на ці рахунки, які слугували каналами для відмивання незаконно здобутих коштів.

Міністерство юстиції повідомило, що гроші були пізніше розподілені між різними вітчизняними та міжнародними банківськими рахунками. Вони також заявили:

"Шахрайська операція полягала в відмиванні більше ніж $73 мільйонів через фінансові установи США на банківські рахунки на Багамах, які потім були конвертовані у віртуальний актив USDT, або Tether. Криптовалютний гаманець, пов'язаний зі схемою, отримав понад $341 мільйонів у віртуальних активах."

Обидва Дарен Лі та Ічен Чжан обвинувачуються у змові з метою відмивання грошей та шести випадках міжнародного відмивання грошей. Якщо їх визнати винними, вони можуть отримати максимально можливий строк ув'язнення до 20 років за кожен випадок, що в сукупності може скласти 140 років.

Заступник генерального прокурора Ліза Монако визнала виклики, які створює шахрайство, пов'язане з криптовалютою, але підтвердила прихильність до притягнення винних до відповідальності.

'Схеми "порізки свиней" стали прибутковим бізнесом для кіберзлочинців. У листопаді 2023 року влада США конфіскувала $9 мільйонів з програми, яка націлилася на понад 70 громадян Америки. Зростаюча частота та серйозність таких схем викликали занепокоєння серед політиків та регуляторів в останні місяці.

Регуляторні органи посилили свої зусилля щодо боротьби з шахрайством з криптовалютою та пов'язаними інцидентами на ринку. Це очевидно з запропонованих регуляцій та галузевих керівних принципів, представлених органами влади. Хоча ці зусилля спрямовані на захист інвесторів та охорону цифрових активів, деякі регуляції можуть потенційно перешкодити зростанню та інноваціям у секторі.

Оскільки криптовалютний ландшафт продовжує еволюціонувати, баланс між захистом інвесторів та розвитком індустрії залишається критичним викликом для регуляторів та учасників ринку.