SEC висунула обвинувачення проти Сема Лі та Бренди Чунги у справі про шахрайство з Крипто HyperFund на 1,7 мільярда доларів

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) Сполучених Штатів розпочала судові процедури проти Сема Лі та Брэнди Чунги (, відомих як "Біткойн Beautee" ), за їхню ймовірну участь у масштабній схемі шахрайства з криптовалютою, вартість якої перевищує 1,7 мільярда доларів через HyperFund.

Згідно з позовом SEC, відповідачі порушили федеральні закони про цінні папери, просуваючи шахрайські "плани членства" з обіцянками значних доходів для інвесторів. Регуляторний орган стверджує, що пара обманювала інвесторів неправдивими твердженнями про прибуткові доходи від криптовалютного майнінгу HyperFund і вигаданими зв'язками з компанією Fortune 500. У своїй офіційній заяві SEC підкреслила, що "єдине, що вони видобували, - це кишені своїх інвесторів."

Бренда Чунга вже досягла угоди з SEC, зобов'язуючись припинити всі незаконні дії та погодившись сплатити фінансові штрафи. Точна сума цих штрафів залишається на затвердженні суду. У той же час, SEC веде повну юридичну справу проти Сема Лі за звинуваченнями у шахрайстві та порушеннях вимог реєстрації цінних паперів.

Заходи примусу включають зусилля, щоб назавжди заборонити Лі займатися подібною діяльністю, повернути незаконно отримані кошти та накласти додаткові цивільні штрафи. Окрім справи SEC, Офіс прокурора США в Меріленді висунув кримінальні звинувачення проти Лі та Чунги за шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та цінних паперів, причому Чунга вже визнала свою роль у шахрайській схемі.

Подальші розслідування виявили зв'язки Сема Лі з ще одним потенційно шахрайським підприємством під назвою HyperVerse, яке, як повідомляється, націлювалося на осіб у Азії, Африці та Тихоокеанських регіонах. Комісія з цінних паперів і бірж наразі розслідує можливу участь Лі в додаткових шахрайствах з криптовалютою, окрім HyperFund.