Цього року незаконні угоди з віртуальними активами в Південній Кореї різко зросли. За перші вісім місяців кількість підозрілих звітів перевищила загальну кількість за попередні два роки.

З огляду на те, що кількість інвесторів у віртуальні активи в Південній Кореї перевищила 10 мільйонів, торгівля віртуальними активами, пов'язана з відмиванням грошей, обміном валют та іншими незаконними діяльностями, демонструє різке зростання.

Згідно з даними Фінансового інформаційного аналітичного управління (FIU), в період з січня по серпень 2025 року кількість звітів про підозрілі транзакції (STR), поданих операторами віртуальних активів Південної Кореї, досягла 36,684 тисяч, перевищивши загальну кількість за попередні два роки, яка становила 35,734 тисяч.

Згідно з чинним «Законом про спеціальну фінансову інформацію» Південної Кореї, оператори віртуальних активів зобов'язані повідомляти FIU про підозрілі операції, пов'язані з відмиванням грошей та іншими незаконними транзакціями. До таких транзакцій відносяться обмінні операції, які включають перетворення кримінальних коштів у віртуальні активи через закордонні біржі, а потім їх повернення в країну в готівці.

Дані показують, що кількість STR поступово зростає: у 2021 році - 199 одиниць, у 2022 році - 10 797 одиниць, у 2023 році - 16 076 одиниць, у 2024 році - 19 658 одиниць, а до серпня 2025 року - досягне 36 684 одиниць.

Згідно з даними Куань Жуй Тінга, у період з 2021 по серпень 2025 року, сума злочинів, здійснених через віртуальні активи, досягла 9,5613 трильйона вон, з яких 90,2% становлять злочини, пов'язані з обміном валюти, що дорівнює 8,6235 трильйона вон.

Останнім часом тенденція використання стейблкоїнів для незаконних операцій стає все більш очевидною. У травні цього року Корейська служба митниці розкрила справу про те, як російський імпортер через компанію Tether випустив стейблкоїн у доларах США USDT та переказав приблизно 57,1 мільярда вон незаконних коштів до Кореї.

Члени Демократичної мирної партії також попереджають, що з розповсюдженням стейблкоїнів як засобу платежу в реальній економіці ризик їх використання для валютного обміну та інших валютних злочинів значно зростає. Вони закликають відповідні органи, такі як Міністерство фінансів та FIU, розробити нові заходи боротьби з валютними злочинами, щоб зміцнити відстеження злочинних коштів і перехоплення замаскованих переказів.

Отже, з початку цього року в Південній Кореї спостерігається різке зростання незаконних交易虚拟资产, що відображає виклики регулювання, спричинені поширенням цифрових активів, а також виявляє прогалини в системі трансакцій між країнами.

З розвитком глобального ринку криптовалют, балансування фінансових інновацій та контролю ризиків стало важливим питанням, з яким стикаються регулятори в Південній Кореї та інших країнах.

#非法交易 # підозріла транзакція