Нещодавно справа, що стосується незаконного обміну USDT, викликала широкий інтерес в країні і стала першим випадком такого роду в Україні. Це рішення не лише виявило потенційні правові ризики торгівлі віртуальними грошима, але й попередило всю індустрію криптоактивів про необхідність дотримання вимог.
Суть справи полягає в тому, що підозрюваний використовував USDT для незаконного обміну на юані, загальна сума транзакцій досягла 20 мільйонів юанів. Суд врешті-решт визнав його винним у кримінальному злочині, що підтверджує, що використання USDT та інших віртуальних грошей для незаконної валютної біржі було чітко визнано кримінальною поведінкою.
Методи злочинної діяльності підозрюваного мають свої особливості: спочатку він отримує юані через особисту банківську картку, а потім швидко обмінює їх на USDT; далі здійснює міжнародні угоди з віртуальними грошима, не зважаючи на коливання валютного курсу, а лише прагнучи швидкості угоди; нарешті, протягом дуже короткого часу завершує близько 300 операцій "миттєвого купівлі-продажу", фактично надаючи іншим незаконні послуги обміну валюти, ухиляючись від валютного контролю країни.
Ця справа принесла кілька важливих попереджень для галузі: по-перше, віртуальні гроші не такі анонімні, як деякі люди уявляють. Правоохоронні органи за допомогою сучасної технології "пробивного трекінгу грошових потоків" успішно пов'язали адресу USDT з інформацією про банківську картку, що дозволило зафіксувати всю злочинну мережу. По-друге, міжкордонні валютні обміни порушують регуляторні межі. Будь-які спроби уникнути валютного контролю через криптоактиви зіткнуться з суворими юридичними санкціями.
Ця судова справа стала ознакою того, що регулювання незаконної фінансової діяльності віртуальних грошей вступило в нову стадію. Вона надіслала чіткий сигнал усім учасникам ринку віртуальних грошей: слід приділяти велику увагу відповідності ризикам і здійснювати бізнес-діяльність у рамках правової системи.
З посиленням регуляторних заходів, індустрія віртуальних грошей стикається з безпрецедентними викликами та можливостями. Як знайти баланс між інноваціями та відповідністю, стане ключовим для майбутнього розвитку індустрії.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
16 лайків
Нагородити
16
8
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
CryptoWageSlave
· 18год тому
Коли настав контроль, я відразу ж заліз під ліжко.
Переглянути оригіналвідповісти на0
HodlNerd
· 09-05 10:52
бичачий щодо регулювання, чесно кажучи... приносить легітимність у цю сферу, насправді
Нещодавно справа, що стосується незаконного обміну USDT, викликала широкий інтерес в країні і стала першим випадком такого роду в Україні. Це рішення не лише виявило потенційні правові ризики торгівлі віртуальними грошима, але й попередило всю індустрію криптоактивів про необхідність дотримання вимог.
Суть справи полягає в тому, що підозрюваний використовував USDT для незаконного обміну на юані, загальна сума транзакцій досягла 20 мільйонів юанів. Суд врешті-решт визнав його винним у кримінальному злочині, що підтверджує, що використання USDT та інших віртуальних грошей для незаконної валютної біржі було чітко визнано кримінальною поведінкою.
Методи злочинної діяльності підозрюваного мають свої особливості: спочатку він отримує юані через особисту банківську картку, а потім швидко обмінює їх на USDT; далі здійснює міжнародні угоди з віртуальними грошима, не зважаючи на коливання валютного курсу, а лише прагнучи швидкості угоди; нарешті, протягом дуже короткого часу завершує близько 300 операцій "миттєвого купівлі-продажу", фактично надаючи іншим незаконні послуги обміну валюти, ухиляючись від валютного контролю країни.
Ця справа принесла кілька важливих попереджень для галузі: по-перше, віртуальні гроші не такі анонімні, як деякі люди уявляють. Правоохоронні органи за допомогою сучасної технології "пробивного трекінгу грошових потоків" успішно пов'язали адресу USDT з інформацією про банківську картку, що дозволило зафіксувати всю злочинну мережу. По-друге, міжкордонні валютні обміни порушують регуляторні межі. Будь-які спроби уникнути валютного контролю через криптоактиви зіткнуться з суворими юридичними санкціями.
Ця судова справа стала ознакою того, що регулювання незаконної фінансової діяльності віртуальних грошей вступило в нову стадію. Вона надіслала чіткий сигнал усім учасникам ринку віртуальних грошей: слід приділяти велику увагу відповідності ризикам і здійснювати бізнес-діяльність у рамках правової системи.
З посиленням регуляторних заходів, індустрія віртуальних грошей стикається з безпрецедентними викликами та можливостями. Як знайти баланс між інноваціями та відповідністю, стане ключовим для майбутнього розвитку індустрії.