CoinVoice останнім часом дізнався, що, згідно з офіційним повідомленням, поліція Юйянь організувала понад 70 співробітників поліції, які одночасно провели операцію по затриманню у більш ніж 10 місцях міста, успішно знищивши величезну групу з відмивання грошей, яка маскувала свою діяльність під торгівлею віртуальними монетами.
Ця група поширює рекламу "Купівля монет за високими цінами" через закордонні крипто-чат-програми, щоб залучити "карних" для придбання USDT за ціною вище ринкової. Вона надає послуги з відмивання грошей для закордонних азартних ігор, шахрайства тощо. За півроку ця група охопила більше 20 провінцій та міст, загальна сума відмитих грошей становить близько 1,7 мільярдів, незаконний прибуток перевищує сотні тисяч гривень. В даний час затримано 15 підозрюваних, справа перебуває на подальшому розслідуванні.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
CoinVoice останнім часом дізнався, що, згідно з офіційним повідомленням, поліція Юйянь організувала понад 70 співробітників поліції, які одночасно провели операцію по затриманню у більш ніж 10 місцях міста, успішно знищивши величезну групу з відмивання грошей, яка маскувала свою діяльність під торгівлею віртуальними монетами.
Ця група поширює рекламу "Купівля монет за високими цінами" через закордонні крипто-чат-програми, щоб залучити "карних" для придбання USDT за ціною вище ринкової. Вона надає послуги з відмивання грошей для закордонних азартних ігор, шахрайства тощо. За півроку ця група охопила більше 20 провінцій та міст, загальна сума відмитих грошей становить близько 1,7 мільярдів, незаконний прибуток перевищує сотні тисяч гривень. В даний час затримано 15 підозрюваних, справа перебуває на подальшому розслідуванні.