У сфері Криптоактивів різні шахрайські методи з'являються один за іншим, але їх основні стратегії часто можна класифікувати за кількома базовими моделями. Аналізуючи у блокчейні дані, ми можемо наочно виявити ці потенційні ризики. Ось три найпоширеніші підозрілі моделі:
1. Висококонцентрована модель контролю
На перший погляд, здається, що сотні незалежних монет приймають участь, але насправді ці гаманці формують високо централізовану мережу. На графіку ми бачимо щільні з'єднувальні лінії та централізовані вузли. Така структура означає, що небагато людей можуть контролювати велику кількість коштів, і як тільки вони вирішать продати, звичайні інвестори опиняться в надзвичайно невигідному становищі.
2. Замаскована структура мультипідпису
Деякі проекти стверджують, що забезпечують безпеку коштів за допомогою мультипідпису, але коли ми переглядаємо їхню активність у блокчейні, ми виявляємо аномально високу концентрацію та взаємозв'язок гаманців. Це свідчить про те, що так зване "децентралізоване управління" може бути лише фасадом, насправді ж ним все ще контролює невелика група людей.
3. Маніпуляція з токенами, які роблять вигляд, що знищені
Деякі проекти стверджують, що надсилають велику кількість монет на "чорну діру", щоб зменшити обсяг обігу. Однак, проводячи детальний аналіз, ми можемо виявити, що навколо цих так званих чорних дір існує кілька тісно пов'язаних активних гаманців. Це натякає на те, що частина монет, які нібито були знищені, можливо, все ще перебуває під контролем певних осіб.
Варто зазначити, що багато нових мем-монет (Meme coins) при запуску часто заявляють про себе як "децентралізовані". Але коли ми детально розглядаємо їх у блокчейні активність, зазвичай виявляємо, що це не так — рух коштів та контроль залишаються високо сконцентрованими.
Зрозумівши ці поширені підозрілі патерни, інвестори зможуть зберігати спокій під час підвищеного ринку, заздалегідь виявляючи потенційні ризики. Навчаючись інтерпретувати ці дані у блокчейні, ми можемо спростити складну поведінку ринку до чітко видимих доказів, що дозволяє приймати більш обґрунтовані інвестиційні рішення.
Однак ми також повинні пам'ятати, що лише на основі аналізу графіків не можна повністю визначити природу проекту. Це потужний інструмент, але інвестори все ж повинні враховувати різні аспекти та проводити всебічну перевірку. У світі криптоактивів завжди розумно залишатися насторожі та продовжувати навчання.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
TradFiRefugee
· 08-27 07:58
Справді, навчитися розпізнавати шахрайство - це не даремно.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CodeSmellHunter
· 08-27 07:54
криптосвіт грати так розкішно немає сенсу, істина така проста
У сфері Криптоактивів різні шахрайські методи з'являються один за іншим, але їх основні стратегії часто можна класифікувати за кількома базовими моделями. Аналізуючи у блокчейні дані, ми можемо наочно виявити ці потенційні ризики. Ось три найпоширеніші підозрілі моделі:
1. Висококонцентрована модель контролю
На перший погляд, здається, що сотні незалежних монет приймають участь, але насправді ці гаманці формують високо централізовану мережу. На графіку ми бачимо щільні з'єднувальні лінії та централізовані вузли. Така структура означає, що небагато людей можуть контролювати велику кількість коштів, і як тільки вони вирішать продати, звичайні інвестори опиняться в надзвичайно невигідному становищі.
2. Замаскована структура мультипідпису
Деякі проекти стверджують, що забезпечують безпеку коштів за допомогою мультипідпису, але коли ми переглядаємо їхню активність у блокчейні, ми виявляємо аномально високу концентрацію та взаємозв'язок гаманців. Це свідчить про те, що так зване "децентралізоване управління" може бути лише фасадом, насправді ж ним все ще контролює невелика група людей.
3. Маніпуляція з токенами, які роблять вигляд, що знищені
Деякі проекти стверджують, що надсилають велику кількість монет на "чорну діру", щоб зменшити обсяг обігу. Однак, проводячи детальний аналіз, ми можемо виявити, що навколо цих так званих чорних дір існує кілька тісно пов'язаних активних гаманців. Це натякає на те, що частина монет, які нібито були знищені, можливо, все ще перебуває під контролем певних осіб.
Варто зазначити, що багато нових мем-монет (Meme coins) при запуску часто заявляють про себе як "децентралізовані". Але коли ми детально розглядаємо їх у блокчейні активність, зазвичай виявляємо, що це не так — рух коштів та контроль залишаються високо сконцентрованими.
Зрозумівши ці поширені підозрілі патерни, інвестори зможуть зберігати спокій під час підвищеного ринку, заздалегідь виявляючи потенційні ризики. Навчаючись інтерпретувати ці дані у блокчейні, ми можемо спростити складну поведінку ринку до чітко видимих доказів, що дозволяє приймати більш обґрунтовані інвестиційні рішення.
Однак ми також повинні пам'ятати, що лише на основі аналізу графіків не можна повністю визначити природу проекту. Це потужний інструмент, але інвестори все ж повинні враховувати різні аспекти та проводити всебічну перевірку. У світі криптоактивів завжди розумно залишатися насторожі та продовжувати навчання.