Аналіз використання криптоактивів у злочинах сексуальної експлуатації дітей

Останнім часом в Тайвані справу, пов'язану з порнографічними матеріалами за участю неповнолітніх, викликала широкий суспільний резонанс. За повідомленнями, онлайн-форум під назвою "创意私房" підозрюється у продажу великої кількості відео з прихованою зйомкою за участю неповнолітніх, а також підтримує членів у здійсненні платежів через шифрування монет. Цей вебсайт має понад 5000 членів, серед яких є представники різних професій.

Ця стаття має на меті проаналізувати потоки криптоактивів, що стоять за цією подією, щоб виявити відповідні ризики на блокчейні.

Аналіз напрямків потоків креативного приватного капіталу

Хоча шифрувальні кошти мають певну анонімність, їх все ще можна відстежити через аналіз в ланцюзі. Ми використали інструменти аналізу блокчейну для візуального відстеження відповідних торгових записів, що виявило чітку структуру руху коштів.

Згідно з відкритою інформацією, ми отримали кілька підозрілих адрес отримання, які, ймовірно, використовуються для незаконної торгівлі зображеннями. За статистикою, загальний обсяг коштів на цих адресах за період з листопада 2021 року по квітень 2024 року досягнув 358,2 тисячі USDT. Аналіз показав, що ці адреси отримали тисячі підозрілих переказів, що свідчить про спроби злочинних угрупувань уникнути розслідування, часто змінюючи адреси отримання.

Подальше відстеження показало, що 5 адрес отримали понад 20 000 USDT з адреси креативного приватного будинку, а максимальна сума склала 67 700 USDT. Ці адреси, ймовірно, належать фактичним отримувачам прибутку. Варто зазначити, що ці адреси пов'язані з кількома централізованими біржами, що вказує на те, що частина бірж могла бути використана злочинцями.

Криптоактиви в сфері CSAM: тенденції застосування

Останніми роками використання криптовалют у (CSAM) торгівлі матеріалами про сексуальну експлуатацію дітей зростає. У порівнянні з традиційними способами оплати, криптовалюти забезпечують більшу анонімність для таких незаконних транзакцій, що ускладнює їх відстеження правоохоронними органами.

Згідно з даними Фонду спостереження за Інтернетом Великої Британії (IWF), кількість веб-сайтів, що пропонують оплату Криптоактивами, швидко зростає. У 2021 році з 250000 веб-сайтів, що містять контент, пов'язаний з сексуальним насильством над дітьми, виявлених IWF, 1014 підтримували використання віртуальних монет для транзакцій.

Звіт Мережі з контролю за фінансовими злочинами США ( FinCEN ) також відображає подібні тенденції. У період з 2020 по 2021 рік фінансові установи подали тисячі підозрілих звітів про діяльність, пов'язану з біткоїном, з яких 95% стосувалися транзакцій, пов'язаних з CSAM. Понад 1800 унікальних адрес біткоїн-гамів підозрюються у зв'язках з CSAM та торгівлею людьми.

Ці дані не лише виявляють широке використання криптоактивів у злочинах, пов'язаних з CSAM, але й підкреслюють величезні виклики, з якими стикаються регулятори у боротьбі з такими злочинами.

Висновок

Криптоактиви як фінансова інновація, полегшуючи глобальну економіку, також забезпечують анонімність, що сприяє незаконній діяльності. Боротися з такими злочинами потрібно спільними зусиллями всіх учасників індустрії:

1. Біржі та інші установи повинні посилити контроль за ризиками фінансів та виконувати обов'язки з моніторингу аномальних транзакцій клієнтів.
2. Активно співпрацюйте з правоохоронними органами, підключайте професійні служби розвідки загроз.
3. Заохочення особистих користувачів повідомляти про підозрілу діяльність, щоб спільно підтримувати здорову екосистему криптоактивів.

Тільки спільними зусиллями можна ефективно стримувати зловживання криптоактивами в незаконній сфері, захищати права неповнолітніх та сприяти здоровому розвитку галузі.