Засновник FTX SBF цього тижня постане перед судом, колишні колеги виступлять у якості ключових свідків.

Засновник FTX Сем Банкман-Фрід(SBF) незабаром постане перед судом, ця колишня криптовалютна торгова гігантка підозрюється в привласненні десятків мільярдів доларів коштів клієнтів. Протягом шеститижневого судового процесу обвинувачення буде використовувати різноманітні свідчення, внутрішні документи та електронні листи як докази, щоб розкрити деталі ймовірних правопорушень FTX.

Найбільш вражаючі докази можуть походити від колишніх колег і друзів SBF. Кілька осіб, які мають тісні зв'язки з FTX та його афілійованою компанією Alameda Research, уклали угоди про визнання провини з Міністерством юстиції США та свідчитимуть в суді. Серед них колишня дівчина SBF Кароліна Еллісон та друг дитинства Гері Ванг.

Основний свідок

Кароліна Еллісон

Як колишній CEO Alameda Research, Еллісон вважається однією з небагатьох, хто справді розуміє внутрішні процеси FTX. Вона визнала, що навмисно вводила в оману кредиторів і отримала для Alameda необмежену кредитну лінію від FTX. Еллісон мала романтичні стосунки з SBF, що робить її ключовим свідком, який знає як бізнес, так і особисті аспекти SBF.

Нішад Сінгх

Сінгх був головним інженером FTX і одним із трьох, хто контролював ключі до матчевого двигуна FTX. Він знав про те, що FTX позичав кошти клієнтів компанії Alameda, і визнав себе винним у декількох кримінальних обвинуваченнях.

Гері Ванг

Ван є співзасновником Alameda Research та FTX, обіймав посаду головного технолога в обох компаніях. Він вважається ключовим учасником FTX і дозволив Alameda підтримувати майже необмежений кредитний ліміт на FTX.

Інші важливі свідки

• Андрія ван дер Мерве: економіст з дослідження регулювання фінансових ринків
• Пітер Істон: професор Університету Святого Мати, який підсумує фінансовий стан Alameda та FTX.
• Томас Біショップ: корпоративний консультант, спеціаліст з судово-медичних розслідувань та бухгалтерських питань
• Brian Kim: експерт з аналізу даних та цифрових доказів
• Joseph Pimbley: експерт з управління фінансовими ризиками
• Ендрю Ді Ву: професор фінансів та технологій Університету Мічигану

Ще не підтверджені потенційні свідки

Деякі ключові керівники, які мають тісний зв'язок із SBF, ще не були офіційно вказані як можливі свідки, включаючи:

• Сам Трабукко: колишній спів-генеральний директор Alameda Research
• Dan Friedberg: колишній головний комплаєнс-офіцер FTX
• Райан Саламе: співголова FTX Digital Markets, визнав провину, але, можливо, не буде свідчити в суді.

З розвитком судового процесу свідчення цих свідків розкриють деталі внутрішніх операцій FTX та ключові фактори, які призвели до краху цього криптогіганта.