Оцінка цін у судовому розгляді віртуальних грошей: необхідність та виклики

Один. Вступ

З розвитком технології блокчейн та віртуальних грошей їхнє глобальне застосування постійно розширюється. Однак анонімність, ліквідність і децентралізованість віртуальних грошей також роблять їх інструментом для незаконної діяльності. Кількість кримінальних справ, пов'язаних з віртуальними грошима, які щорічно розкриваються, переслідуються та розглядаються в нашій країні, продовжує зростати, що викликає питання про обробку та реалізацію віртуальних грошей у кримінальних справах.

У судовій практиці питання про те, чи потрібно проводити оцінку вартості залучених у справі віртуальних грошей, стало предметом суперечок. Оцінка вартості допомагає чітко визначити цінність залучених у справі віртуальних грошей, що полегшує подальше їхнє використання. Але водночас, через різкі коливання ринку та відсутність єдиного стандарту, оцінка вартості віртуальних грошей може викликати суперечки, навіть торкатися регуляторних меж. У цій статті буде обговорено необхідність оцінки вартості у судовому процесі з віртуальними грошима, а також проаналізовано сучасний стан і виклики.

Два, Огляд оцінки цін

Оцінка вартості зазвичай означає процес, у якому судові органи в кримінальних справах доручають професійній третій стороні установі визначення вартості, ідентифікації властивостей або технічного аналізу майна, що є предметом справи. Її мета полягає в наданні об'єктивної наукової основи для розслідування, обвинувачення та судового розгляду справи, забезпечуючи законність та справедливість у розпорядженні майном, що є предметом справи. У кримінальних справах судова оцінка зазвичай включає оцінку вартості майна, технічну експертизу речових доказів та інші аспекти.

Ядром судової оцінки є забезпечення справедливості судового процесу та надійності доказів. Завдяки оцінці професійних установ, судові органи можуть отримати авторитетні оцінкові звіти, зменшуючи випадковість суб'єктивних суджень. Крім того, судова оцінка також забезпечує кількісну основу для розпорядження майном, що сприяє прозорості та нормативності розпорядження майном. Проте в новій сфері судового розпорядження віртуальними грошима застосовність судової оцінки стикається з новими викликами.

Три. Необхідність судового розгляду та оцінки цін на віртуальні гроші

(од) Стан правового розгляду віртуальних грошей

В Україні, судове розпорядження щодо віртуальних грошей, що беруть участь у справі, зазвичай здійснюється органами поліції, а способи розпорядження включають конфіскацію, затримання, реалізацію тощо. Проте через специфіку віртуальних грошей процес їх розпорядження стикається з численними труднощами. По-перше, віртуальні гроші зберігаються в мережі блокчейн, конфіскація та затримання потребують технічної підтримки; по-друге, ціни на віртуальні гроші коливаються, вибір моменту для розпорядження безпосередньо впливає на ефективність розпорядження; по-третє, відсутність єдиних норм розпорядження призводить до значних розбіжностей у практиці в різних регіонах.

У судовій практиці більшість кримінальних справ, пов'язаних з монетами, передбачають оцінку ціни залучених віртуальних грошей для визначення їхньої вартості. Наприклад, судові органи доручають третім особам оцінити залучені біткойни, ефіріум, Tether та інші, спираючись на ринкову ситуацію. Однак ця практика викликає суперечки: з одного боку, оцінка цін може надати обґрунтування вартості для розпорядження; з іншого боку, процес оцінки може бути поставлений під сумнів через ринкові коливання, кваліфікацію оцінювальних агентств та інші проблеми.

（два）аналіз необхідності оцінки ціни

З теоретичної точки зору, оцінка вартості віртуальних грошей має певне значення в судовому розгляді. По-перше, оцінка може чітко визначити вартість монети, що підлягає розгляду, і надати підстави для повернення відшкодування; по-друге, результати оцінки можуть слугувати орієнтиром для виконання майнових покарань, забезпечуючи відповідність між покаранням і доходами від злочину, що захищає законні права сторін; наостанок, судова оцінка сприяє підвищенню прозорості розгляду, уникаючи судової несправедливості, що виникає внаслідок безглуздого розгляду.

Однак у межах чинної регуляторної системи необхідність оцінки цін на віртуальні гроші викликає запитання. 15 вересня 2021 року кілька міністерств спільно опублікували повідомлення, в якому чітко зазначено, що віртуальні гроші не мають юридичного статусу, еквівалентного законним валютам, а відповідні торговельні діяльності є незаконними фінансовими операціями, забороняється будь-яким вітчизняним установам надавати послуги з ціноутворення для торгівлі віртуальними грошима. Отже, надання послуг з ціноутворення для віртуальних грошей може розглядатися як непряма підтримка торгівлі віртуальними грошима, що несе ризик перетворення на регуляторну межу.

Крім того, оцінка цін на віртуальні гроші стикається з операційними проблемами на практиці. По-перше, ринок віртуальних грошей характеризується різкими коливаннями цін, тому результати оцінки можуть швидко втратити свою актуальність; по-друге, кваліфікація оцінювальних установ і науковість методів оцінки важко уніфікувати, що призводить до браку довіри до результатів оцінки; нарешті, у кримінальному захисті, пов'язаному з монетами, звіт про оцінку цін дуже важко отримати на прийнятному рівні, як це відбувається з традиційними судовими звітами про оцінку, і це навіть може призвести до скарг і повідомлень на адреси оцінювальних установ.

Отже, оцінка ціни віртуальних грошей може бути реалізована в судовому розгляді, але не є обов'язковою.

Чотири, Заключення

Хоча юридичне врегулювання віртуальних грошей є малопопулярною професійною проблемою, наразі воно викликає широкий інтерес у теоретичних і практичних колах. В останні роки постійно проходять відповідні академічні форуми та семінари, на яких вчені проводять глибокі дискусії щодо процесу врегулювання, регуляторної політики та технологічної підтримки. Проте, доки чинна регуляторна політика не буде змінена або скоригована, оцінка цін у справах про юридичне врегулювання віртуальних грошей залишатиметься в складній ситуації "коли чешуть через чобіт". Особливі властивості віртуальних грошей визначають, що їх не можна повністю застосовувати до традиційних моделей врегулювання майна, пов'язаного з кримінальними справами.

У майбутньому, щоб сприяти повній нормалізації судового розгляду Віртуальних грошей, необхідно докласти зусиль у таких аспектах: по-перше, вдосконалити відповідні закони та нормативні акти, регуляторну політику, чітко визначити процедури та стандарти судового розгляду Віртуальних грошей; по-друге, посилити технологічну підтримку, підвищити здатність судових органів до конфіскації та розгляду Віртуальних грошей; по-третє, дослідити моделі розгляду, які відповідають міжнародним стандартам, запозичуючи досвід інших країн. Поки що регуляторна політика не послабилася, оцінка цін Віртуальних грошей, хоч і має теоретичну цінність, але на практиці повинна здійснюватися обережно, щоб уникнути перетворення на червону лінію регулювання. Лише за умов спільного просування політики, технологій та практики судовий розгляд Віртуальних грошей зможе поступово зрости до зрілості.