45 мільярдів доларів США Криптоактиви крадіжки головний злочинець став федеральним свідком
У 2022 році подружжя, яке було заарештоване за підозрою у відмиванні викрадених криптоактивів на суму 4,5 мільярда доларів, визнало свою провину. Цю пару, Іллю Ліхтенштейна та Гізер Морган, називають "пара криптошахраїв".
Останні повідомлення вказують на те, що Ліхтенштейн тепер є свідком співпраці з урядом США, беручи участь у судовому процесі з відмивання грошей, пов'язаному із сервісом змішування криптоактивів Bitcoin Fog. Ця зміна викликала інтерес до обставин великомасштабної справи з відмивання віртуальних монет.
Хронологія подій
2016 рік: подружжя Ліхтенштейну вкрало з певної біржі біткоїни на суму 4,5 мільярда доларів
Квітень 2021 року: ФБР арештувало основного оператора Bitcoin Fog Романа Стерлінгова
2021 рік: кілька платформ змішування криптоактивів, що причетні до відмивання грошей, були закриті
1 лютого 2022 року: гаманець уряду США отримав близько 94643,3 монет биткоїн
Лютий 2022 року: подружжя Ліхтенштейнів було заарештовано
Серпень 2023 року: двоє осіб визнали свою провину та були визнані винними у крадіжці.
Подружжя Ліхтенштейнів визнало, що змогло протягом кількох місяців отримати доступ до системи певної біржі та вкрасти величезні суми грошей. Вони використовували сервіси змішування, такі як Bitcoin Fog, для відмивання грошей, а пізніше перейшли на інші міксери.
Від злочинця до свідка
У недавньому суді Ліхтенштейн заявив, що вони приблизно 10 разів використовували Bitcoin Fog для шифрування, після чого перейшли на те, що вважають кращими послугами змішування монет. Він зазначив, що використання послуг змішування становить лише невелику частину загальної діяльності з шифрування, більшість коштів надходить на криптоактиви, зареєстровані на особистість, придбану в даркнеті.
Ліхтенштейн стверджує, що ніколи не спілкувався і не знайомий з оператором Bitcoin Fog Стрлінговим. Міністерство юстиції США у 2021 році звинуватило Bitcoin Fog у відмиванні понад 1200000 монет Bitcoin, вартість яких на момент угоди становила близько 335 мільйонів доларів, у зв'язку з незаконною діяльністю, пов'язаною з торгівлею наркотиками, комп'ютерним шахрайством та крадіжкою особистості.
Ліхтенштейн, який стикається з максимальним терміном ув'язнення до 20 років, вирішив співпрацювати з американськими органами влади, щоб розкрити правду справи. Коротко кажучи, "подружжя крадіїв монет" займалися відмиванням грошей через Bitcoin Fog, ненавмисно підтвердивши функцію відмивання грошей цієї платформи та ставши свідками у справі.
Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес все ще триває, присяжні ще не винесли рішення.
Варто зазначити, що інші міксери шифрування, такі як Sinbad і Tornado Cash, також підлягають увазі та санкціям з боку регуляторів. У жовтні 2020 року Мережа з боротьби з фінансовими злочинами наклала цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів на деяких операторів біткоїн-міксерів за ведення незареєстрованої діяльності з обслуговування монет.
Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей
Враховуючи, що цей інцидент пов'язаний зі складними методами відмивання грошей, нижче наведені деякі рекомендації щодо посилення заходів проти відмивання грошей:
Запровадження суворих правил KYC та AML: вимагати від користувачів проведення повної ідентифікації, включаючи збір ідентифікаційної інформації, перевірку адреси тощо.
Моніторинг交易活动: реалізація системи моніторингу в реальному часі, аналіз інформації про суму交易, частоту, джерело та місце призначення тощо, виявлення підозрілої поведінки.
Встановлення механізму звітування: створення механізму звітування про підозрілі угоди або діяльність, своєчасна обробка та співпраця з регуляторними органами для проведення розслідування.
Посилення співпраці та обміну інформацією: активна співпраця з безпековими компаніями, регуляторами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей. Регулярний обмін інформацією, своєчасне виявлення та реагування на постійно змінювані стратегії відмивання грошей злочинців.
З огляду на те, що злочинці постійно вдосконалюють методи відмивання грошей, постачальники послуг віртуальних активів повинні постійно оновлювати та вдосконалювати заходи протидії відмиванню грошей, щоб ефективно запобігати та боротися з відмиванням грошей.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
16 лайків
Нагородити
16
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
TokenomicsTinfoilHat
· 07-07 06:39
Такі погані результати, а ти все ще намагаєшся зібрати багато очок.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-3824aa38
· 07-07 03:54
Ге-гей, багато грошей також не є добрим.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DiamondHands
· 07-06 01:40
На початку що ти надів, брате?
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoComedian
· 07-06 01:40
Відмивання грошей не так вигідно, як збирання невдахи, прибуток вищий.
45 мільярдів доларів США відмивання грошей у криптовалюті: головний злочинець став свідком, розкриваючи таємниці Bitcoin Fog
45 мільярдів доларів США Криптоактиви крадіжки головний злочинець став федеральним свідком
У 2022 році подружжя, яке було заарештоване за підозрою у відмиванні викрадених криптоактивів на суму 4,5 мільярда доларів, визнало свою провину. Цю пару, Іллю Ліхтенштейна та Гізер Морган, називають "пара криптошахраїв".
Останні повідомлення вказують на те, що Ліхтенштейн тепер є свідком співпраці з урядом США, беручи участь у судовому процесі з відмивання грошей, пов'язаному із сервісом змішування криптоактивів Bitcoin Fog. Ця зміна викликала інтерес до обставин великомасштабної справи з відмивання віртуальних монет.
Хронологія подій
Подружжя Ліхтенштейнів визнало, що змогло протягом кількох місяців отримати доступ до системи певної біржі та вкрасти величезні суми грошей. Вони використовували сервіси змішування, такі як Bitcoin Fog, для відмивання грошей, а пізніше перейшли на інші міксери.
Від злочинця до свідка
У недавньому суді Ліхтенштейн заявив, що вони приблизно 10 разів використовували Bitcoin Fog для шифрування, після чого перейшли на те, що вважають кращими послугами змішування монет. Він зазначив, що використання послуг змішування становить лише невелику частину загальної діяльності з шифрування, більшість коштів надходить на криптоактиви, зареєстровані на особистість, придбану в даркнеті.
Ліхтенштейн стверджує, що ніколи не спілкувався і не знайомий з оператором Bitcoin Fog Стрлінговим. Міністерство юстиції США у 2021 році звинуватило Bitcoin Fog у відмиванні понад 1200000 монет Bitcoin, вартість яких на момент угоди становила близько 335 мільйонів доларів, у зв'язку з незаконною діяльністю, пов'язаною з торгівлею наркотиками, комп'ютерним шахрайством та крадіжкою особистості.
Ліхтенштейн, який стикається з максимальним терміном ув'язнення до 20 років, вирішив співпрацювати з американськими органами влади, щоб розкрити правду справи. Коротко кажучи, "подружжя крадіїв монет" займалися відмиванням грошей через Bitcoin Fog, ненавмисно підтвердивши функцію відмивання грошей цієї платформи та ставши свідками у справі.
Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес все ще триває, присяжні ще не винесли рішення.
Варто зазначити, що інші міксери шифрування, такі як Sinbad і Tornado Cash, також підлягають увазі та санкціям з боку регуляторів. У жовтні 2020 року Мережа з боротьби з фінансовими злочинами наклала цивільний штраф у розмірі 60 мільйонів доларів на деяких операторів біткоїн-міксерів за ведення незареєстрованої діяльності з обслуговування монет.
Пропозиції щодо посилення заходів проти відмивання грошей
Враховуючи, що цей інцидент пов'язаний зі складними методами відмивання грошей, нижче наведені деякі рекомендації щодо посилення заходів проти відмивання грошей:
Запровадження суворих правил KYC та AML: вимагати від користувачів проведення повної ідентифікації, включаючи збір ідентифікаційної інформації, перевірку адреси тощо.
Моніторинг交易活动: реалізація системи моніторингу в реальному часі, аналіз інформації про суму交易, частоту, джерело та місце призначення тощо, виявлення підозрілої поведінки.
Встановлення механізму звітування: створення механізму звітування про підозрілі угоди або діяльність, своєчасна обробка та співпраця з регуляторними органами для проведення розслідування.
Посилення співпраці та обміну інформацією: активна співпраця з безпековими компаніями, регуляторами та правоохоронними органами для спільної боротьби з відмиванням грошей. Регулярний обмін інформацією, своєчасне виявлення та реагування на постійно змінювані стратегії відмивання грошей злочинців.
З огляду на те, що злочинці постійно вдосконалюють методи відмивання грошей, постачальники послуг віртуальних активів повинні постійно оновлювати та вдосконалювати заходи протидії відмиванню грошей, щоб ефективно запобігати та боротися з відмиванням грошей.