Аналіз судового визнання злочинів, пов'язаних з віртуальними грошима

Один. Огляд

Нещодавно, шляхом глибокого дослідження кримінальних прецедентів, що стосуються віртуальних грошей, ми можемо виявити, що судові органи стикаються з певними "неофіційними правилами" або залежностями в стандартах винуватості при розгляді таких справ. У цій статті буде розглянуто, як у звичайних злочинах, пов'язаних з монетою, судова практика визначає, чи є певна дія злочином.

Два, типові випадки

У квітні 2020 року Вищий суд провінції Чжецзян ухвалив важливе рішення, в якому чітко зазначено: "Дії, що полягають у залученні інвестицій під виглядом торгівлі віртуальними грошима, використанням схем Понці для розвитку мережі, пропаганді за допомогою технології блокчейн для залучення інвестицій, але насправді маніпулювання цінами для отримання прибутку, повинні кваліфікуватися як злочини шахрайського характеру, а не як організація або керування схемою Понці чи незаконне залучення публічних вкладів."

Ця справа стосується декількох бізнес-моделей, таких як випуск монет, реклама, маркетинг, ICO тощо. Особливістю справи є те, що головний обвинувач спочатку був засуджений до умовного покарання за організацію та керівництво пірамідними схемами, але потім попередній вирок було скасовано, і його засудили за шахрайство з коштами та призначили довічне ув'язнення. Ця різниця в判чу рішенні викликала глибоке обговорення логіки засудження злочинів, пов'язаних з пірамідними схемами та шахрайством.

Три. Юридичне визнання злочинів, пов'язаних з монетами

（一）Віртуальні гроші交易的合法性问题

Після публікації оголошення про запобігання ризикам фінансування через випуск токенів сімома відомствами держави в вересні 2017 року, випуск токенів на території Китаю вважається незаконним публічним фінансуванням без затвердження і підозрюється у незаконному зборі коштів та інших правопорушеннях. Навіть якщо віртуальні гроші випускаються за кордоном, для реалізації їхньої вартості все ще потрібно обмінювати їх на законні гроші. Судові органи вважають, що випуск віртуальних грошей не отримав визнання держави, сам по собі не має обігової вартості і існує лише як віртуальна концепція, не маючи фактичної економічної вартості.

（два）Звичайні типи злочинів, пов'язаних з монетами

1. Шахрайські злочини: включають в себе шахрайство, шахрайство з контрактами, шахрайство з залученням коштів тощо.
2. Злочинна схема піраміди
3. Відкриття казино злочин
4. Злочин, пов'язаний з незаконною діяльністю

（三）логіка засудження злочинів, пов'язаних з монетами

Як приклад злочинів, пов'язаних з пірамідними схемами та шахрайством у зборі коштів:

1. Складові елементи злочину пірамідального продажу:

   • Встановити поріг для залучення учасників
   • Розрахунок винагороди або повернення коштів на основі кількості розробників
   • Організація досягає трьох і більше рівнів, і кількість осіб перевищує тридцять.
   • Мета дійової особи полягає в обмані учасників для отримання їхніх матеріальних цінностей.

2. Визначення злочинів шахрайства:

   • Особа шляхом створення у потерпілого помилкового уявлення розпоряджається майном
   • в кінцевому підсумку призвело до шкоди правомірним власникам майна
   • У справах з віртуальними грошима, повітряна монета використовується як інструмент шахрайства для обміну на основні монети

У реальних випадках основним обґрунтуванням для зміни вироку суду з кримінального правопорушення, пов'язаного з пірамідальними схемами, на шахрайство з інвестиціями є те, що особа залучила інвестиції через віртуальні гроші, які не мають фактичної вартості, утворюючи фонд, що по суті є незаконною діяльністю з залучення коштів. Водночас використання отриманих коштів для особистих витрат і їх переведення за кордон також вважається наявністю суб'єктивного наміру до шахрайства з інвестиціями.

Чотири, висновок

Хоча інвестиції у віртуальні гроші не заборонені чітко, проте відповідні нормативні акти вказують, що збитки, що виникають внаслідок інвестицій у віртуальні гроші, несуть самі інвестори. Однак, яка саме дія може бути визнана "такою, що підриває фінансовий порядок та загрожує фінансовій безпеці", визначається відповідними органами. Варто зазначити, що розуміння та виконання відповідних норм можуть відрізнятися у різних регіонах, що особливо помітно у справах, пов'язаних з віртуальними грошима.