Шифрування активів злочинні нові тенденції та зміни в регулюванні

Останніми роками, з розширенням ринку шифрування активів та глибоким розумінням злочинцями регуляторних норм різних країн, методи відмивання грошей за допомогою шифрування активів також швидко вдосконалюються. Ці нові методи включають поєднання фіатних грошей та шифрування активів для відмивання грошей, а також більш приховані та складні способи відмивання грошей шляхом невідповідності шифрованих активів та реальних активів. Це не тільки впливає на фінансовий порядок країн, але й викликає потенційні ризики, такі як втрата валютних резервів та різке зростання нових видів злочинності в Інтернеті.

Нещодавно було розкрито значну справу, що стосується використання шифрування активів для відмивання 2 мільярдів юанів, а також продажу особистої інформації громадян нашої країни за кордон. Ця справа виявила останні тенденції злочинності, пов'язані з шифруванням активів у нашій країні.

Один. Спеціальна справа "справи в справі" з шифрування активів

За повідомленнями, поліція Пекіна спільно з Пекінським підрозділом Державного управління валютного контролю успішно викрила злочинну групу, яка займалася відмиванням грошей та порушенням особистої інформації громадян на суму понад 2 млрд юанів. Злочинні методи підозрюваних були надзвичайно прихованими та різноманітними, і охоплювали широкий спектр, включаючи 15 провінцій та міст, таких як Пекін і Шанхай.

Масштабна перепродаж наших громадянських особистих даних

Дослідження показують, що підозрюваний Ян певний влаштував за кордоном за допомогою миттєвих засобів зв'язку кілька соціальних груп, у яких масово продавав особисту інформацію громадян України, включаючи номери паспортів, номери телефонів, домашні адреси та іншу інформацію, що може бути конкретизована до особи. За статистикою, у цих групах було продано понад мільйон особистих даних громадян.

Подальше розслідування виявило, що значна кількість покупців, ймовірно, є закордонними інституціями або фізичними особами, що призводить до витоку великої кількості особистої інформації громадян нашої країни за кордон. Ця інформація може бути використана для кастомізованих шахрайств, спонукання до онлайн-гемблінгу та інших кримінальних дій. Крім того, ця велика особиста інформація також може бути використана закордонними професійними аналітичними та дослідницькими установами для вивчення економічного та соціального розвитку нашої країни, а також може загрожувати національній безпеці.

Варто зазначити, що наразі неясно, як Ян某某 отримав таку величезну кількість особистої інформації громадян. Це свідчить про те, що в нашій країні ще є великий простір для поліпшення захисту особистої інформації громадян.

шифрування валютні операції призвели до величезної справи з відмивання грошей

Щоб уникнути перевірок по боротьбі з відмиванням грошей в різних країнах, Ян певний вибрав лише приймати угоди з шифрування активів для перепродажу особистої інформації громадян. Під час розслідування правоохоронні органи виявили ключову особу, яка допомагала Ян певному конвертувати злочинно здобуті кошти, Лін певного.

Лінь певний визнаний професійним шахраєм, який використовує шифрування активів для відмивання грошей, головним чином на основі таких характеристик руху коштів на рахунках шифрування активів, які він контролює:

1. Джерела фінансів складні, пов'язані з різними діями з шифрування активів;
2. Шифрування активів торгується часто, кошти перебувають на рахунку короткий час;
3. У звіті про транзакції є велика кількість операцій, де вхідні дані приблизно дорівнюють витратам.

В результаті розслідування з'ясовано, що Лінь Цзомо є підлеглим мережі відмивання грошей, контрольованої певною іноземною особою. Він разом із 5 спільниками протягом року відмив приблизно 2 мільярди юанів, а банда отримала прибуток понад 2 мільйони юанів.

Два. Нові тенденції злочинності з шифруванням активів та зміни в регулюванні

Згідно з інформацією Верховної народної прокуратури, у 2023 році кількість фінансових злочинів у нашій країні хоча й зменшилася, але все ще залишається на високому рівні. У сфері шифрування активів кількість злочинів значно зменшилася, але сума, що підлягає розгляду, різко зросла. Це головним чином пов'язано з тим, що типи злочинів, пов'язаних із шифруванням активів, поступово переходять до відмивання грошей, незаконного обміну валют тощо.

Основна увага регуляторів зосереджена на протидії відмиванню грошей та контролю за валютними операціями.

З розвитком ринку шифрування активів зростає ризик його перетворення на осередок злочинності, пов'язаної з відмиванням грошей. Тому акцент наших регуляторних органів зміщується на боротьбу з відмиванням грошей та контролем за валютними операціями. Наразі злочини в економічній та фінансовій сферах, що пов'язані з великими трансакціями через кордон, стали об'єктом жорсткого контролю, до яких відносяться, зокрема, злочини, пов'язані з відмиванням грошей, азартними іграми, незаконною діяльністю (незаконна купівля та продаж валюти, незаконний виїзд капіталу) та шахрайство (телефонне шахрайство).

підвищення толерантності до особистої "торгівлі криптовалютою"

З вищезазначеного процесу розслідування справи можна зробити висновок, що правоохоронні органи підвищили рівень терпимості до особистих "спекуляцій криптовалютами" та інших подібних дій. Незважаючи на виявлення великої кількості громадян країни, які беруть участь у торгівлі шифрованими активами, правоохоронні органи не вжили подальших заходів щодо цих осіб. Це свідчить про те, що поточна регуляторна увага не зосереджена на особистому володінні та торгівлі шифрованими активами, а регуляторна позиція стала більш м'якою.

Висновок

Суворе покарання за масове шифрування активів і пов'язані злочини, а також супутні справи є основною тенденцією світового регулювання шифрувальних активів в останні роки. Важливо зазначити, що хоча шифрувальні активи забезпечують зручність для трансакцій між країнами, з розвитком технологій аналізу даних на блокчейні "анонімність" шифрувальних активів практично зникла. Для правоохоронних органів розслідування та збору доказів таких злочинів є лише питанням часу та витрат на технології.