Корея, за умовами наближення до скасування заборони на торгівлю криптоактивами для установ, запроваджує більш суворі вимоги щодо AML та KYC.

21 травня видання The Block повідомило, що Південна Корея знаходиться в процесі поступового зняття заборони на інституційні інвестиції в криптовалюту, вимагаючи від місцевих кріптотрейдингових платформ і банків-партнерів посилити заходи «Знай свого клієнта» (KYC) для нових інституційних клієнтів. Починаючи з червня, певним некомерційним організаціям, а також зареєстрованим криптовалютним біржам буде дозволено продавати свої криптоактиви в Південній Кореї. Некомерційні організації можуть продавати криптовалюту, яку вони отримують за допомогою пожертвувань, тоді як біржі можуть продавати частину комісій, сплачених користувачами в криптовалюті. Комісія з фінансових послуг (FSC), вищий фінансовий регулюючий орган Південної Кореї, заявила у вівторок, що платформи для торгівлі криптовалютами та їхні банки-партнери повинні ретельно вивчати джерело коштів та мету транзакцій для нових інституційних клієнтів. FSC зазначила, що метою посилених заходів KYC є запобігання ризикам відмивання грошей та захист місцевих криптовалютних та фінансових ринків. З цією метою регулятор також вимагає від відповідних установ та їхніх керівників підлягати нагляду та ретельному контролю за діяльністю з відмивання грошей.