20 листопада PANews повідомив, що Південноафриканський центр фінансової розвідки (FIC) видав Директиву No 9, яка вимагає від платформи цифрового активу збирати та зберігати ідентифікаційну інформацію обох сторін транзакції в транзакції Cryptoа, включаючи повне ім'я та ГаманецьАдреса. Правило набуде чинності 30 квітня 2025 року і застосовуватиметься до всіх транзакцій вартістю менше 277 доларів США (приблизно 5 000 реалів). Метою директиви є імплементація «правил подорожей» FATF (Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей) для запобігання використанню активів FATF для незаконної діяльності, такої як фінансування тероризму.
Південна Африка цим кроком сподівається позбутися впливу, який виник з початку 2023 року, коли її включили до сірого списку FATF, і відновити міжнародну довіру. Однак глава Altify Шон Сандерс висловив сумнів у глобальному мінімальному порогу в 277 доларів, стверджуючи, що це може становити додаткове навантаження для звичайних користувачів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Підтверджено нові правила відстеження ідентифікації угод з криптовалютою в Південній Африці, що прискорюють вихід зі списку FATF 01928374656574839201.
20 листопада PANews повідомив, що Південноафриканський центр фінансової розвідки (FIC) видав Директиву No 9, яка вимагає від платформи цифрового активу збирати та зберігати ідентифікаційну інформацію обох сторін транзакції в транзакції Cryptoа, включаючи повне ім'я та ГаманецьАдреса. Правило набуде чинності 30 квітня 2025 року і застосовуватиметься до всіх транзакцій вартістю менше 277 доларів США (приблизно 5 000 реалів). Метою директиви є імплементація «правил подорожей» FATF (Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей) для запобігання використанню активів FATF для незаконної діяльності, такої як фінансування тероризму. Південна Африка цим кроком сподівається позбутися впливу, який виник з початку 2023 року, коли її включили до сірого списку FATF, і відновити міжнародну довіру. Однак глава Altify Шон Сандерс висловив сумнів у глобальному мінімальному порогу в 277 доларів, стверджуючи, що це може становити додаткове навантаження для звичайних користувачів.