#加密货币安全事件# Bu uluslararası kara para aklama davası takip etmeye değer. Song Shijie, yasadışı finansman ve Kripto Varlıklar dolandırıcılığı ile suçlanıyor, sonunda İngiltere ve ABD tarafından varlıkları geri alındı. İngiltere, 1.61 milyar yuan değerindeki mülk ve hesaplarını el koydu, ABD ise yaklaşık 10 milyon dolar değerinde şifreleme varlıklarını dondurdu. Dava, yurtdışında kara para aklama için yaygın yöntemleri ortaya çıkardı, örneğin yurtdışında mülk satın almak, şifreleme kullanmak gibi. On-chain analiz açısından, bu tür fon akışlarını takip etmek son derece önemlidir. Büyük çaplı sınır ötesi transferlere ve şüpheli kripto para işlemleri modellerine özellikle dikkat edilmesi önerilir, özellikle de tanınmış borsalarla olan para akışlarıyla. Aynı zamanda, bu dava, ülkelerin finansal suçlarla mücadelede işbirliklerini artırma eğilimini de yansıtıyor, gelecekte benzer davaların artması muhtemeldir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
#加密货币安全事件# Bu uluslararası kara para aklama davası takip etmeye değer. Song Shijie, yasadışı finansman ve Kripto Varlıklar dolandırıcılığı ile suçlanıyor, sonunda İngiltere ve ABD tarafından varlıkları geri alındı. İngiltere, 1.61 milyar yuan değerindeki mülk ve hesaplarını el koydu, ABD ise yaklaşık 10 milyon dolar değerinde şifreleme varlıklarını dondurdu. Dava, yurtdışında kara para aklama için yaygın yöntemleri ortaya çıkardı, örneğin yurtdışında mülk satın almak, şifreleme kullanmak gibi. On-chain analiz açısından, bu tür fon akışlarını takip etmek son derece önemlidir. Büyük çaplı sınır ötesi transferlere ve şüpheli kripto para işlemleri modellerine özellikle dikkat edilmesi önerilir, özellikle de tanınmış borsalarla olan para akışlarıyla. Aynı zamanda, bu dava, ülkelerin finansal suçlarla mücadelede işbirliklerini artırma eğilimini de yansıtıyor, gelecekte benzer davaların artması muhtemeldir.