FBI, Kripto mağdurlarını hedef alan dolandırıcı hukuk firmaları konusunda uyarıyor

Hukuk ve Defter kripto hukuku haberlerine odaklanan bir haber segmentidir, sizlere Kelman Hukuk tarafından sunulmaktadır – Dijital varlık ticaretine odaklanmış bir hukuk firması.

Aşağıdaki görüş yazısı, Alex Forehand ve Michael Handelsman tarafından Kelman.Law için yazılmıştır.

FBI PSA: Sahte Kripto Hukuk Bürosu Dolandırıcılıklarına Düşmemek İçin Nasıl Önlem Alınır

13 Ağustos 2025'te, FBI'ın İnternet Suç Şikayet Merkezi (IC3), kripto para alanında artan bir tehdit hakkında yeni bir uyarı yayınladı: dolandırıcılık mağdurlarını hedef alan sahte hukuk firmaları. Bu dolandırıcılar, çalınan dijital varlıkların geri alınmasına yardımcı olabileceklerini iddia ediyorlar, ancak gerçekte, daha önce mali kayıplar yaşamış bireyleri daha fazla istismar etmeyi amaçlayan ikincil bir plan yürütüyorlar. Kendilerini avukat, düzenleyici veya kurtarma uzmanı olarak tanıtarak, bir mağdurun deneyiminde en savunmasız anlardan birinde güveni istismar ediyorlar.

FBI'nın bu konu hakkında konuştuğu ilk sefer değil. Benzer kamu hizmeti duyuruları Ağustos 2023 ve Haziran 2024'te yayınlandı, her biri bu kurtarma dolandırıcılıklarının evrimini vurguladı. Son uyarı, bu şemaların ne kadar daha sofistike hale geldiğini vurguluyor—gerçekçi markalardan, icat edilmiş hükümet varlıklarına ve kurbanları yardımın sadece bir ödeme uzakta olduğu konusunda ikna etmek için manipülatif taktiklere kadar.

FBI'nın mesajı nettir: bu operasyonlar temelden itibaren dolandırıcılıktır ve en iyi savunma eğitim, şüphecilik ve hızlı raporlama ile mümkündür.

Dolandırıcı "Hukuk Büroları" Tarafından Kullanılan Ana Suistimal Taktikleri

FBI, bunların dikkatsiz, tek seferlik planlar olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Bunlar, gerçek yasal hizmetler gibi görünmek ve hissettirmek için dikkatlice hazırlanmış dolandırıcılıklardır. Taklit, sahte bağlantılar ve duygusal manipülasyon kullanarak, dolandırıcılar insanların avukatlara ve düzenleyicilere içgüdüsel olarak koyduğu güveni istismar ediyor.

FBI, bu sahtekarların özellikle yaşlıları hedef alarak savunmasız nüfusları kasıtlı olarak nasıl hedef aldığını vurgulamaktadır. Duygusal sıkıntılardan ve kurbanların çalınan fonları kurtarma konusundaki doğal aciliyetlerinden faydalanarak, dolandırıcılar bireyleri aceleci ve maliyetli kararlar almaya zorlayabilmektedir.

Favori bir numara, lisanslı avukatlar veya köklü hukuk firmaları gibi davranmak, resmi görünümlü mühürler, antetli kağıtlar ve web siteleri ile birlikte. Birçoğu, ABD hükümet ajansları veya yabancı düzenleyicilerle sahte ortaklıklar iddia ederek daha da ileri gidiyor. Bazı durumlarda, dolandırıcılar sahte hükümet kuruluşları icat ediyor—sözde “Uluslararası Finansal Ticaret Komisyonu (INTFTC)” gibi—sunumlarını daha resmi göstermek için.

Ödeme talepleri kendileri başka bir ipucu. Kurbanlar genellikle fonları dijital varlık olarak veya hatta hediye kartlarıyla göndermeleri için talimat alırlar - ABD hükümeti, kolluk kuvvetleri hizmetleri için ödeme talep etmemesine rağmen.

Güvenilirliklerini artırmak için dolandırıcılar bazen mağdurların önceki işlemleri hakkında kesin bilgi sergilerler. Para transferleri veya üçüncü taraf alıcıların isimleri gibi tam ayrıntılara atıfta bulunarak, içeriden bilgiye sahip oldukları yanılsamasını yaratabilirler.

Popüler bir marka oluşturma modeli "kripto kurtarma hukuk bürosu" modelidir. Bu kuruluşlar, dolandırıcılıklardan zarar görmüş olanları çekmek için tasarlanmış, "hukuki kanallar" vaadi gibi ikna edici dil kullanıyor veya "hükümete bağlı mağdur listelerine" erişim iddiasında bulunuyor.

Planlar genellikle bankacılık sistemine de uzanır. Kurbanlara fonlarının yurt dışındaki hesaplarda tutulduğu söylenebilir ve onları meşru bir platformda kayıt olmaya yönlendirebilirler. Gerçekte, platform sahte olup, kurbanlar "güvenli" WhatsApp gruplarına yönlendirilir ve sahte "banka ücretleri" ödemeye zorlanırlar.

Bu gruplar her fırsatta hesap vermekten kaçınıyor. Sözde avukatlar video görüşmeleri reddediyor, kimlik kanıtı taleplerinden kaçıyor ve ödemeleri alakasız üçüncü şahıslar aracılığıyla yönlendiriyor. Yüzlerini veya belgelerini göstermeyi reddetmeleri, gölgelerde kalmalarına ve parayı almaya devam etmelerine yardımcı oluyor.

Birlikte, bu taktikler dolandırıcıların nasıl ikna edici bir meşruiyet yanılsaması yaratabildiğini ve kurbanları baskı altında tutarak dengesiz hale getirdiğini gösteriyor. Her bir unsur - sahte hükümet bağlantılarından kaçamak ödeme yöntemlerine kadar - şüpheciliği aşındırmak ve bireyleri hızlı kararlar almaya yönlendirmek için tasarlanmıştır. Ancak dolandırıcılığın nasıl çalıştığını öğrendiğinizde, belirtileri fark etmek ve kaçınmak daha kolay hale gelir.

Geliştirilmiş Durum Tespiti: Her Mağdur ( veya Potansiyel Mağdur ) Ne Yapmalı

FBI, sıfır güven yaklaşımını benimsemeyi öneriyor—isteğe bağlı iletişimin meşru olduğunu asla varsaymayın ve her iddiayı titizlikle doğrulayın. Eğer bir kişi aniden bir sözde avukatlık bürosu tarafından iletişime geçilirse, şüpheci olmak varsayılan tutum olmalıdır.

Mağdurlar her zaman geçerli kimlik belgeleri talep etmelidir. Meşru bir avukat, doğrulanabilir bir hukuk lisansı sunabilmeli veya tereddüt etmeden bir video görüşmesinde yer almalıdır. Bu adımlara karşı bir direnç gösteriliyorsa, bu, iletişimin sahte olduğunun güçlü bir göstergesidir.

Herhangi bir devlet bağlantısı iddiası, ilgili ajansla doğrudan kontrol edilmelidir. Bağımsız doğrulama, otantikliği doğrulamanın tek yoludur.

Titiz kayıtlar tutmak da aynı derecede önemlidir. Mağdurlar, yazışmaları kaydetmeli, telefon görüşmelerini belgelemeli ve mümkünse video sohbetleri bile kaydetmelidir. Bu tür kanıtlar, sonraki soruşturmalar için kritik öneme sahip olabilir.

Sonunda, herhangi bir ödeme gerektiren bir düzenlemeye girmeden önce, mağdurlar notere onaylı kimlik belgeleri veya diğer doğrulanabilir belgeler talep etmelidir. Olmadan, uzaklaşmalıdırlar.

FBI, acil raporlamanın önemini vurguluyor. Erken raporlama, dolandırıcıları durdurma olasılıklarını artırmakla kalmaz, aynı zamanda başkalarının aynı tuzağa düşmesini de önlemeye yardımcı olur. Bu planlardan birine şüpheleniyorsanız veya kurbanı olduysanız, derhal yerel FBI saha ofisinize veya ic3.gov adresindeki IC3 portalına bildirin.

Sonuç

13 Ağustos 2025 tarihli FBI PSA, gelişen bir tehdidi vurgulamaktadır: hukuki hizmetleri yanlış bir şekilde taklit eden sahte varlıklar, zaten kripto para dolandırıcılığında zarar görmüş kişileri daha da mağdur ediyor. Hukuk profesyonelleri proaktif bir şekilde yanıt vermelidir - kendilerini ve müvekkillerini artırılmış inceleme, istenmeyen iletişimi kabul etmeme ve kimlik bilgilerini titizlikle doğrulama ile donatmalıdır.

Eğer siz veya firmanız bu danışmanlık ışığında özel eğitim materyalleri, müşteri bilgilendirmeleri veya uyum kontrol listeleri oluşturmak isterseniz, size yardımcı olmaktan buradayız.

Bu makale ilk olarak Kelman.law adresinde yayınlanmıştır.