Kripto varlıklar alanında, çeşitli dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıkmakta, ancak bunların temel stratejileri genellikle birkaç temel modele sınıflandırılabilir. On-chain veri haritasını analiz ederek, bu potansiyel riskleri görsel olarak tanımlayabiliriz. İşte en yaygın üç şüpheli model:

1. Yüksek derecede merkezi kontrol modeli

Yüzeyde yüzlerce bağımsız cüzdanın katıldığı izlenimi var, aslında bu cüzdanlar yüksek derecede merkezi bir ağ oluşturuyor. Grafikte yoğun bağlantı hatları ve merkezi düğümler göreceğiz. Bu yapı, az sayıda kişinin büyük miktarda parayı kontrol edebileceği anlamına geliyor; bir kez satmaya karar verdiklerinde, sıradan yatırımcı son derece dezavantajlı bir konumda olacaktır.

2. Kamufle Edilmiş Çoklu İmza Yapısı

Bazı projeler, çoklu imza aracılığıyla fon güvenliğini sağladıklarını iddia ediyor, ancak zincir üzerindeki etkinlik haritalarına baktığımızda, anormal derecede yüksek cüzdan yoğunluğu ve bağlantısı buluyoruz. Bu, sözde "merkeziyetsiz yönetimin" sadece bir yüzey olduğunu, gerçekte hala küçük bir grup insan tarafından kontrol edildiğini gösteriyor.

3. Sahte imha edilmiş coin manipülasyonu

Bazı projeler, dolaşım miktarını azaltmak için büyük miktarda coin'i "kara delik adreslerine" göndereceklerini iddia edebilir. Ancak detaylı bir analiz yaptığımızda, bu sözde kara delik adreslerinin etrafında birkaç sıkı bir şekilde bağlantılı aktif cüzdanın var olduğunu görebiliriz. Bu, iddia edilen bir şekilde imha edilmiş olan bazı coin'lerin hala bazı insanların kontrolü altında olabileceğini ima ediyor.

Dikkate değer olan, birçok yeni ortaya çıkan meme coin'lerin piyasaya sürüldüklerinde genellikle kendilerini "merkeziyetsiz" olarak tanıtmalarıdır. Ancak, on-chain aktivitelerinin grafiklerine derinlemesine baktığımızda, genellikle durumun böyle olmadığını görebiliriz - fon akışı ve kontrol hâlâ yüksek oranda merkezileşmiştir.

Bu yaygın şüpheli kalıpları anlamak, yatırımcıların piyasa duygusu yüksek olduğunda sakin kalmalarını ve potansiyel riskleri önceden tanımlamalarını sağlar. Bu on-chain veri haritalarını yorumlamayı öğrenerek, karmaşık piyasa davranışlarını net bir şekilde görülebilir kanıtlar haline getirebilir ve böylece daha akıllıca yatırım kararları alabiliriz.

Ancak, grafik analiziyle bir projenin niteliğini tamamen belirlemenin mümkün olmadığını da unutmamalıyız. Bu güçlü bir araçtır, ancak yatırımcılar yine de çok çeşitli faktörleri dikkate alarak kapsamlı bir durum tespiti yapmalıdır. Kripto Varlıklar piyasasında, dikkatli olmak ve sürekli öğrenmek her zaman akıllıca bir seçimdir.