Interpol, Kripto Dolandırıcılıklarının Yayılmasıyla Scam-Compound Ağı'nı Küresel Tehdit Olarak Yükseltti

Kısaca

• Interpol, dolandırıcılık merkezlerinin onlarca ülkeye yayıldığını ve zorla çalıştırılan iş gücüne dayandığını söylüyor.
• Bileşenlere bağlı kripto akışları, geçen yıl Temmuz ayında ilk kez rapor edildiğinden bu yana $11 milyarı aştı.
• Küresel koordinasyon nihayet dolandırıcılık ağlarına yetişiyor, Decrypt'e bildirildi.

Decrypt'in Sanat, Moda ve Eğlence Merkezi.

SCENE'i Keşfedin

Interpol, kripto ile ilgili dolandırıcılığı resmi olarak tanıdı ve bunun geniş bir dolandırıcılık endüstrisinin merkezinde yer aldığını belirtti. Ağı, transnasyonal bir suç tehdidi olarak nitelendirirken, küresel hukuk uygulama ajansları da finansal akışları etrafında koordinasyonu sıkılaştırmak için harekete geçiyor.

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın üye ülkeleri, bu hafta Marakeş'teki Genel Kurulunda bir karar tasarısını onayladı, kamuya açık bir açıklamaya göre.

Örgüt, ağların insan ticareti, çevrimiçi dolandırıcılık ve zorla çalıştırmaya dayandığını ve şimdi altmıştan fazla ülkeden gelen mağdurları etkilediğini söyledi.

“Sıklıkla kârlı yurt dışı işleri bahanesiyle, kurbanlar, dünya genelindeki bireyleri hedef alan sesli dolandırıcılık, romantik dolandırıcılık, yatırım dolandırıcılığı ve kripto para dolandırıcılığı gibi yasadışı planları gerçekleştirmeye zorlandıkları yerleşkelere trafikte edilmektedir,” dedi kuruluş.

Kararın, suç gruplarının kurbanları sahte iş teklifleriyle işe alıp, onları yatırım planları, romantik dolandırıcılıklar ve kripto dolandırıcılığı gibi diğer yasadışı veya suç teşkil eden faaliyetleri yürütmeye zorladıkları tesislere taşıdığını tanımlıyor.

Interpol, bu dolandırıcılık merkezlerini işleten grupların, “mağdurları kandırmak ve operasyonlarını gizlemek” için gelişmiş teknolojiler kullandığını ve sınır ötesi suç ağlarının “son derece uyum sağlama yeteneğine sahip” olduğunu bildirdi.

Aldatma merkezi modeli ilk olarak Güneydoğu Asya'da uluslararası dikkat çekti; Myanmar, Kamboçya ve Laos'taki bileşenlerin büyük ölçekli insan ticareti ve zorla çevrimiçi dolandırıcılık alanları olarak belgelenmesiyle.

Ocak 2023 civarında başlayan, bölgeden ve Çin ile Hindistan'dan kaynaklanan dolandırıcılıklara bağlı insan ticareti mağdurları.

Aynı yılın Mayıs ayında, belirli bölgelerde Rusya, Kolombiya'nın bazı bölgeleri, Doğu Afrika kıyı ülkeleri ve ayrıca Birleşik Krallık'ın bazı kısımlarına yayıldığı, ayrı bir Interpol raporunda gözlemlenmiştir.

Domuz kesimi operasyonları

Suç ağına ait kripto bağlantıları ilk olarak geçen yıl Temmuz ayında ortaya çıktı; Phnom Penh merkezli Kamboçya merkezli finansal konglomerat Huione Group'un işlettiği bir çevrimiçi pazarın dolandırıcılık kompound operatörleriyle bağlantılı olarak $11 milyardan fazla kripto işlemi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Bu yılın Mayıs ayında, ABD Hazine Bakanlığı, dolandırıcılık bileşiği operasyonlarıyla bağlantılı $4 milyardan fazla kara para aklama faaliyeti iddiasında bulunarak grubu ABD finansal sisteminden kesmeye yöneldi.

“Birkaç yıl önce, domuz kesme operasyonlarından kaynaklanan akışlar, ana akım borsalar aracılığıyla nispeten tahmin edilebilir yollar izliyordu. Bugün, hareketi parçalamak ve zaman kazanmak için stabilcoin'lere, düşük ücretli zincirlere ve hızlı çapraz zincir takaslarına çok daha fazla bağımlılar,” dedi Ari Redbord, şu anda blockchain istihbarat firması TRM Labs'ta küresel politika başkanı olarak çalışan eski Hazine Bakanlığı yetkilisi, Decrypt'e.

TRM Labs, “geleneksel finansal kontrol mekanizmalarının erişiminin dışına değer taşımalarına yardımcı olan” Çin kara para aklama ağları, OTC aracılar ve gayri resmi nakit çekim altyapısının daha yoğun bir şekilde kullanıldığını da gördü," diye ekledi Redbord.

“Ama hikaye tek taraflı değil: hukuk uygulama dikkatinin arttığı gibi, dolandırıcılık ağları da parayı hareket ettirme şekillerini değiştirdi ve savunucular da daha hızlı hale geldi,” dedi. “O küresel koordinasyon gerçek değişimdir.”

Interpol'ün kararı, “daha geniş bir uluslararası değişimin bir parçası” dedi Redbord. ABD'nin yakın zamanda bir saldırı gücü kurmasıyla, “Asya ve Avrupa'daki ortaklar” artık “kaçakçılıkla bağlantılı dolandırıcılık bileşenleri ile ilgili tipolojilerde giderek daha fazla uyum içinde”.

Böyle ağlar “sınır ötesi dikişlerde gelişirken,” artık “daralıyor” ve “birkaç yıl önce var olmayan eylem pencereleri” şimdi görülebiliyor, diye ekledi.

Kayıp fonları takip etmek için koordine edilmiş varlık izleme “sadece mümkün değil,” diyen Redbord, sürecin “yargı alanları birlikte hareket ettiğinde işe yaradığını” söyledi.

“Koordinasyon sağlandığında, bu ağların dayandığı çıkışları gerçekten kesebilirsiniz,” diye ekledi.