Güney Kore Baskı Altında: Kripto Suçlarındaki Artış, AML Sistemindeki Zayıflıkları Ortaya Çıkarıyor

Güney Kore yetkilileri büyüyen bir meydan okumayla karşı karşıya. Güney Kore ile Kamboçya arasındaki şüpheli faaliyetlerle bağlantılı kripto işlemlerinin sayısı, bir yılda 1,400 kat artarak fırladı — bu da ülkenin kara para aklamayla mücadele (AML) çerçevesindeki büyük eksiklikleri ve dijital varlıkları yöneten eski düzenlemeleri ortaya koyuyor.

Kamboçya'ya Yapılan Transferlerde Patlayıcı Büyüme Soruşturmalar, en şüpheli işlemlerin Güney Kore'nin en büyük kripto borsaları olan Bithumb ve Upbit üzerinden işlendiğini ortaya koydu.

🔹 Bithumb, yaklaşık ₩12.4 milyar (USD 9 milyon) değerinde işlemleri kolaylaştırdı.

🔹 Upbit yaklaşık ₩366 milyon (USD 271,000) işledi. Fonlar - esas olarak USDT stablecoin'lerinde - ABD ve Birleşik Krallık'taki düzenleyiciler tarafından yetkilendirilmiş Kamboçya merkezli çevrimiçi platform Huione Guarantee'ye gönderildi. “Her şüpheli işlemi önceden tespit etmek neredeyse imkansız,” diyor Seul merkezli Lee & Ko hukuk bürosunda beyaz yakalı suç avukatı Youchull Jung. “Sistem, ancak işlemler gerçekleştiğinde tepki veriyor — raporlar hazırlanıyor ve fonlar zaten hareket ettikten sonra transferler engelleniyor.”

Siyasi Baskı ve Offshore Suç Ağları Kamboçya ile bağlantılı kripto dolandırıcılığı, ulusal bir siyasi mesele haline geldi. 27 Ekim'de yapılan bir parlamento denetiminde, milletvekilleri düzenleyicilerin yavaş yanıtlarını eleştirdi ve daha sıkı denetim talep etti. Uzmanlara göre, daha sıkı yurtiçi denetimler dolandırıcıları operasyonlarını yurt dışına taşımaya zorladı, özellikle de şimdi yerel suç ağlarıyla işbirliği yaptıkları Kamboçya ve Filipinler'e.

Güney Kore: Sıkı Kurallara Sahip Bir Kripto Gücü Güney Kore, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasında kalarak dünyanın ikinci en büyük dijital varlık piyasası haline geldi.

Koreya Bankası, 2024'ün sonuna kadar ülkenin en büyük beş borsasının toplamda 73 milyar USD değerinde varlık yönettiğini ve kripto ticaret hacimlerinin borsa hacimlerini aştığını bildirdi. Bu hızlı büyüme, düzenleyicileri 2024'te Dijital Varlık Yasası'nı çıkarmaya zorladı; borsalar üzerindeki denetimi sıkılaştırdı ve yatırımcı korumalarını güçlendirdi. Ayrıca, 1 milyon ₩'den fazla transferler için borsaların doğrulanmış verileri paylaşmasını gerektiren seyahat kuralı da dahil olmak üzere AML ve KYC önlemlerini genişletti, bu da yaklaşık 800 USD'ye denk geliyor.

Yabancı Değişim Kanunlarındaki Hukuki Boşluklar Regülasyon ilerlemelerine rağmen, kripto yasal bir gri alanda sıkışmış durumda. 1999 tarihli Döviz İşlemleri Yasası, dijital varlıkların yükselişinden çok önce hazırlanmış olup, kripto paraları meşru ödeme aracı olarak tanımamaktadır. “Token transferi merkezi bankayı bilgilendirmeden yapmak teknik olarak yasayı ihlal edebilir,” dedi Bae, Kim & Lee'den avukat Jongbaek Park.

Her menkul kıymet transferinin Kore Bankası'na önceden bildirilmesi gerektiğini açıkladı, ancak bu kuralın blockchain varlıklarına uygulanıp uygulanmadığı belirsizliğini koruyor.

Bankalar Pazarın Kapı Bekçileri Olarak Daha sıkı AML düzenlemelerinin getirilmesi, Kore kripto pazarını tamamen yeniden şekillendirdi. 2021'de faaliyet gösteren 60'tan fazla borsa varken, şu anda yalnızca beş tane kaldı - bunların hepsi, Kore wonu ile ticaret yapmak için bir gereklilik olan gerçek isimli banka hesaplarına sahip. Tae Eon Koo'ya göre, Lin Hukuk Bürosu'nda bir fintech avukatı, banka tabanlı kimlik doğrulama sisteminin hem “bir güç hem de bir darboğaz” olduğunu belirtiyor.

“Bir banka ortaklığı olmadan, won'a karşı ticaret yapmak imkansızdır - ve her banka yalnızca bir borsa hizmeti verebilir,” diye açıkladı Koo.

Binance Getirileri, İkiliğe Meydan Okuyor 2025'in sonlarında, Binance, yerel borsa GOPAX'te %67 hisse satın almak için KoFIU'dan onay aldıktan sonra Güney Kore pazarına yeniden girdi. Bu hamle, seyahat kuralının uygulanmasından bu yana küresel bir kripto borsasının ilk büyük dönüşünü işaret ediyor ve Upbit ile Bithumb'ın uzun süredir devam eden iktidarını tehdit ediyor. “Binance likidite, sermaye ve küresel uzmanlık getiriyor,” dedi Koo. “Ama etki, düzenleyicilerin GOPAX'ın ana Binance platformu ile emir defterini paylaşmasına izin verip vermeyeceğine bağlı olacak.”

Dengesiz Oynama Alanı ve Gelecek Zorlukları Yerel borsa, regülatörleri “ters ayrımcılık” ile suçlayarak, Binance gibi küresel oyuncuların satın almalar yoluyla daha kolay piyasa erişimi sağladığını, oysa yerel firmaların sıkı AML ve bankacılık kurallarıyla sınırlı kaldığını savunuyor. “Mevcut çerçeve adil rekabeti sağlamıyor,” diye uyardı Koo. “Aslında, eşit olmayan piyasa koşulları yaratıyor olabilir.” Küresel platformlar daha fazla varlık için mücadele ederken ve yerel borsalar karşı koyarken, Güney Kore'nin kripto pazarının uzun vadeli güvenilirliği ve büyümesi, ülkenin dijital çağda yenilik, denetim ve mali suçların önlenmesi arasında ne kadar etkili bir denge kurabileceğine bağlı olacaktır.

(Aklama , )KriptoSuç , #KriptoPazar

Bir adım önde kalın – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki önemli her şeyden haberdar olun! Duyuru: ,Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya herhangi bir başka türde tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kripto paralara yatırım yapmanın riskli olabileceği ve mali kayıplara yol açabileceği konusunda dikkatli olmanızı öneriyoruz.“