Недавно в стране привлекло широкое внимание дело, связанное с незаконной валютой биржи USDT, ставшее первой подобной судебной практикой в стране. Этот приговор не только выявил потенциальные юридические риски торговли Виртуальными деньгами, но и прозвенел тревожный сигнал о Соответствии для всей отрасли Криптоактивов.
Суть дела заключается в том, что подозреваемый использовал USDT для незаконного обмена на юани, общий объем сделок составил 20 миллионов юаней. Суд в конечном итоге признал его виновным в уголовном преступлении, что стало явным подтверждением того, что использование USDT и других виртуальных денег для незаконной валютной торговли было четко признано уголовным преступлением.
Методы преступной деятельности подозреваемого имеют свои особенности: сначала он получает юани через личные банковские карты, затем быстро обменивает их на USDT; после этого проводит трансакции с Виртуальными деньгами через границу, не учитывая колебания валютного курса, а только стремясь к скорости сделок; наконец, в очень короткое время он завершает почти 300 операций "мгновенной покупки и продажи", фактически предоставляя другим незаконные услуги по обмену валюты, избегая государственного контроля за валютным обменом.
Этот случай принес несколько важных предупреждений для отрасли: во-первых, сделки с виртуальными деньгами не так анонимны, как некоторые люди предполагают. Правоохранительные органы с помощью современных технологий "прозрачного отслеживания денежных потоков" успешно связали адрес USDT с информацией о банковской карте, тем самым зафиксировав всю цепочку преступления. Во-вторых, трансакции с валютой биржи затрагивают регуляторные границы. Любые попытки избежать валютного регулирования с помощью криптоактивов будут подвергнуты строгим юридическим санкциям.
Появление этого прецедента знаменует собой новый этап в регулировании незаконной финансовой деятельности, связанной с виртуальными деньгами. Он посылает четкий сигнал всем участникам рынка виртуальных денег: необходимо уделять повышенное внимание рискам соответствия и вести деловую деятельность в рамках правового поля.
С усилением регуляторного контроля, индустрия виртуальных денег сталкивается с беспрецедентными вызовами и возможностями. Как найти баланс между инновациями и соответствием станет ключом к будущему развитию отрасли.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
8
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
CryptoWageSlave
· 18ч назад
Как только пришло регулирование, я сразу же забрался под кровать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlNerd
· 09-05 10:52
бычий по поводу регулирования, если честно... придаёт легитимность этому пространству, на самом деле
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeVictim
· 09-05 10:51
Эх, первый, кого проверяют, тоже не повезло.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LowCapGemHunter
· 09-05 10:43
Всего лишь два десятка миллионов, и уже поймали?
Посмотреть ОригиналОтветить0
RunWhenCut
· 09-05 10:35
неудачники не теряют деньги, теряют сколько возможно
Посмотреть ОригиналОтветить0
MEV_Whisperer
· 09-05 10:30
Трубку не заблокировать ни при каких обстоятельствах.
Недавно в стране привлекло широкое внимание дело, связанное с незаконной валютой биржи USDT, ставшее первой подобной судебной практикой в стране. Этот приговор не только выявил потенциальные юридические риски торговли Виртуальными деньгами, но и прозвенел тревожный сигнал о Соответствии для всей отрасли Криптоактивов.
Суть дела заключается в том, что подозреваемый использовал USDT для незаконного обмена на юани, общий объем сделок составил 20 миллионов юаней. Суд в конечном итоге признал его виновным в уголовном преступлении, что стало явным подтверждением того, что использование USDT и других виртуальных денег для незаконной валютной торговли было четко признано уголовным преступлением.
Методы преступной деятельности подозреваемого имеют свои особенности: сначала он получает юани через личные банковские карты, затем быстро обменивает их на USDT; после этого проводит трансакции с Виртуальными деньгами через границу, не учитывая колебания валютного курса, а только стремясь к скорости сделок; наконец, в очень короткое время он завершает почти 300 операций "мгновенной покупки и продажи", фактически предоставляя другим незаконные услуги по обмену валюты, избегая государственного контроля за валютным обменом.
Этот случай принес несколько важных предупреждений для отрасли: во-первых, сделки с виртуальными деньгами не так анонимны, как некоторые люди предполагают. Правоохранительные органы с помощью современных технологий "прозрачного отслеживания денежных потоков" успешно связали адрес USDT с информацией о банковской карте, тем самым зафиксировав всю цепочку преступления. Во-вторых, трансакции с валютой биржи затрагивают регуляторные границы. Любые попытки избежать валютного регулирования с помощью криптоактивов будут подвергнуты строгим юридическим санкциям.
Появление этого прецедента знаменует собой новый этап в регулировании незаконной финансовой деятельности, связанной с виртуальными деньгами. Он посылает четкий сигнал всем участникам рынка виртуальных денег: необходимо уделять повышенное внимание рискам соответствия и вести деловую деятельность в рамках правового поля.
С усилением регуляторного контроля, индустрия виртуальных денег сталкивается с беспрецедентными вызовами и возможностями. Как найти баланс между инновациями и соответствием станет ключом к будущему развитию отрасли.