В сфере криптоактивов разнообразные мошеннические схемы появляются одна за другой, но их основные стратегии часто можно классифицировать по нескольким базовым моделям. Анализируя графики данных в блокчейне, мы можем наглядно выявить эти потенциальные риски. Ниже представлены три наиболее распространенные подозрительные модели:

1. Высокоцентрализованная модель управления

На первый взгляд кажется, что участвует несколько сотен независимых кошельков, но на самом деле эти кошельки образуют высокоцентрированную сеть. На графике мы увидим плотные соединительные линии и централизованные узлы. Эта структура подразумевает, что небольшое количество людей может контролировать большое количество средств, и как только они решат продать, обычные инвесторы окажутся в крайне невыгодном положении.

2. Замаскированная структура многофакторной подписи

Некоторые проекты утверждают, что безопасность средств обеспечивается с помощью мультиподписей, но когда мы смотрим на их активность в блокчейне, мы обнаруживаем аномально высокую концентрацию и взаимосвязанность кошельков. Это указывает на то, что так называемое "децентрализованное управление" может быть лишь внешним видом, на самом деле все еще контролируется небольшой группой людей.

3. Манипуляции с токенами, которые притворяются уничтоженными

Некоторые проекты могут утверждать, что отправляют большое количество токенов на "черную дыру" для уменьшения объема обращения. Однако, проведя детальный анализ, мы можем обнаружить, что вокруг этих так называемых черных дыр находятся несколько тесно связанных активных кошельков. Это подразумевает, что часть токенов, которые, как утверждается, были уничтожены, возможно, все еще находится под контролем некоторых людей.

Стоит отметить, что многие новые мем-монеты (Meme coins) при запуске часто заявляют о себе как о "децентрализованных". Но когда мы углубляемся в их активность в блокчейне, мы часто обнаруживаем, что это не так — движение средств и контроль по-прежнему остаются высоко централизованными.

Понимая эти распространенные подозрительные паттерны, инвесторы смогут оставаться спокойными, когда рыночные настроения высоки, заранее выявляя потенциальные риски. Изучая интерпретацию этих данных в блокчейне, мы можем упростить сложное поведение рынка до четко видимых доказательств, что позволит принимать более обоснованные инвестиционные решения.

Однако мы также должны помнить, что только на основе анализа графиков нельзя полностью определить природу проекта. Это мощный инструмент, но инвесторы все равно должны учитывать множество факторов и проводить всестороннюю проверку. На рынке Криптоактивов всегда разумно оставаться бдительным и постоянно учиться.