Углубленный анализ атак с применением шифрования: профилактика и меры противодействия

С ростом стоимости шифрования активов физические атаки на пользователей шифрования становятся все более частыми. В данной статье будут подробно рассмотрены методы таких атак, проанализированы典型案例, изучена преступная цепочка, а также предложены практические рекомендации по предотвращению.

Определение атаки с помощью гаечного ключа

Концепция "атак с использованием ключа" возникла из веб-комиксов и описывает действия злоумышленника, который с помощью угроз, шантажа или даже похищения заставляет жертву передавать пароли или активы. Этот тип атаки не зависит от технических средств, а направлен непосредственно на безопасность личности.

Обзор типичных случаев

С начала этого года участились случаи похищения пользователей шифрования, жертвами стали ключевые участники проектов, лидеры мнений и обычные пользователи. Ниже приведены несколько случаев, вызвавших широкий общественный интерес:

1. Отец французского криптовалютного магната был похищен, похитители потребовали огромный выкуп и жестоко отрезали жертве пальцы.

2. Соучредитель одной компании по производству аппаратных кошельков и его жена стали жертвами вооруженного нападения у себя дома, похитители также применили экстремальные насильственные методы.

3. Итальянский шифрование-инвестор был заключен в тюрьму в Нью-Йорке на три недели и подвергся серьезным пыткам. Преступная группа использовала такие инструменты, как цепная пила и электрошоковые устройства, чтобы угрожать ему и заставить передать приватный ключ от кошелька.

4. Дочь и младший внук соучредителя одной шифрование платформы едва не стали жертвами похищения на улицах Парижа, но, к счастью, им помогли прохожие.

Эти примеры показывают, что по сравнению с атаками на блокчейне, угрозы физического насилия более прямые, эффективные и имеют более низкий порог для осуществления. Стоит отметить, что раскрытые случаи могут быть лишь верхушкой айсберга, многие жертвы по различным причинам выбирают молчать.

Анализ преступной цепочки

Цепочка преступлений атаки с использованием гаечного ключа обычно включает в себя несколько ключевых этапов:

1. Блокировка информации: злоумышленник начинает с информации на блокчейне, комбинируя её с каналами социальных медиа, оценивает масштаб целевых активов и собирает личную информацию.

2. Реальное позиционирование и контакт: получение информации о реальной личности цели различными способами, включая место жительства, часто посещаемые места и семейную структуру и т.д.

3. Насилие и вымогательство: после захвата цели, применять насильственные методы, чтобы заставить её передать приватные ключи кошелька, мнемонические фразы и права вторичной проверки.

4. Отмывание денег и перевод средств: Получив контроль над активами, злоумышленники быстро переводят средства, используя методы, такие как микширование, кросс-цепочные операции и другие, чтобы избежать отслеживания.

Меры реагирования

Столкнувшись с атакой на ключ, более надежной стратегией является "есть что-то, что можно дать, и потери контролируемы":

• Настройка индукционного кошелька: подготовьте счет, который выглядит как основной кошелек, но содержит только небольшое количество активов, для использования в экстренных случаях в качестве "стоп-лосса".

• Укрепление управления безопасностью в семье: члены семьи должны овладеть основными знаниями о безопасности активов; установить секретные слова для передачи сигналов опасности; усилить физическую безопасность жилья.

• Избегайте раскрытия личности: осторожно управляйте информацией в социальных сетях и избегайте раскрытия информации о владении шифрованием в реальной жизни.

Заключение

С быстрым развитием шифрования отрасли KYC и AML играют важную роль в предотвращении незаконных финансовых потоков. Однако в процессе выполнения все еще существуют проблемы с безопасностью данных и конфиденциальностью пользователей. Рекомендуется внедрить динамическую систему идентификации рисков на основе традиционного процесса KYC, чтобы уменьшить ненужный сбор информации. В то же время платформа может подключить профессиональные услуги по противодействию отмыванию денег и отслеживанию, чтобы повысить возможности управления рисками с самого начала. Кроме того, важно укрепить возможности безопасности данных, регулярно проводить тестирование безопасности и всесторонне оценивать риски раскрытия чувствительных данных для повышения общего уровня безопасности.