20 ноября PANews сообщил, что Центр финансовой разведки ЮАР (FIC) выпустил директиву No 9, обязывающую платформу цифрового актива собирать и хранить идентификационную информацию обеих сторон транзакции «Криптовалюта», включая ФИО и КошелекАдрес. Правило вступит в силу 30 апреля 2025 года и будет применяться ко всем сделкам на сумму менее 277 долларов США (примерно 5 000 рандов). Целью директивы является имплементация «правил поездок» ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) для предотвращения использования активов ФАТФ для незаконной деятельности, такой как финансирование терроризма.
Южная Африка надеется избавиться от влияния, которое оказала включение ее в серый список FATF с начала 2023 года, чтобы восстановить международное доверие. Тем не менее глава Altify Шон Сандерс выразил сомнения относительно глобального минимального порога в 277 долларов, считая, что это может привести к дополнительным расходам для обычных пользователей.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Южная Африка выпускает новые правила отслеживания идентификации торговли криптоактивами, ускоряющие выход из серого списка FATF
20 ноября PANews сообщил, что Центр финансовой разведки ЮАР (FIC) выпустил директиву No 9, обязывающую платформу цифрового актива собирать и хранить идентификационную информацию обеих сторон транзакции «Криптовалюта», включая ФИО и КошелекАдрес. Правило вступит в силу 30 апреля 2025 года и будет применяться ко всем сделкам на сумму менее 277 долларов США (примерно 5 000 рандов). Целью директивы является имплементация «правил поездок» ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) для предотвращения использования активов ФАТФ для незаконной деятельности, такой как финансирование терроризма. Южная Африка надеется избавиться от влияния, которое оказала включение ее в серый список FATF с начала 2023 года, чтобы восстановить международное доверие. Тем не менее глава Altify Шон Сандерс выразил сомнения относительно глобального минимального порога в 277 долларов, считая, что это может привести к дополнительным расходам для обычных пользователей.