Rapazes e miúdas que jogam U, ouçam bem! Se um dia forem convocados pelo "tio" 👮 para tomar chá, não se preocupem, basicamente são apenas estes três obstáculos. Se pensarem bem antecipadamente, ficarão com confiança:

O primeiro obstáculo é o aviso inicial: "As criptomoedas não estão protegidas pela lei, sabem disso?"
Não se deixem confundir pela pergunta, isto precisa ser analisado em detalhes. Não estar protegido pela lei não significa que cometerem um crime. Significa simplesmente que as vossas transações consensuais de dois em dois não serão interferidas; mas se algo correr mal, por exemplo, forem enganados, a polícia também não conseguirá recuperar as moedas para vós. Portanto, reconheçam simplesmente e abertamente que conhecem este risco e que estão dispostos a assumi-lo.

O segundo obstáculo, a questão central: "Se receberam dinheiro sujo, porque é que têm de devolver?"
Lembrem-se, isto não é negociável, é um procedimento obrigatório. Uma vez que o dinheiro entra na vossa conta, se for classificado como fundos envolvidos em fraude, têm obrigatoriamente de cooperar no processo de devolução. Quanto devolver e como devolver, há espaço para negociação aqui. Podem conversar com os investigadores, ou até comunicar diretamente com a vítima, desde que cheguem a um acordo, a vossa conta bancária terá possibilidade de ser desbloqueada. Não resistam, é completamente inútil, sem qualquer significado.

O terceiro obstáculo, e o que mais interessa a todos: "Se não cooperarem ficará registo criminal? As outras contas ainda conseguem usar?"
Desde que a vossa atitude seja sincera, os documentos que apresentem sejam completos, e consigam provar que os vossos fundos são legítimos, normalmente não vos deixarão registo criminal, nem afectarão o uso das vossas outras contas bancárias.

Mas há um ponto chave aqui que têm de compreender bem:

Cartão de primeiro nível envolvido: Esta é a pior situação, equivalente a ser colocado na lista negra conjuntamente pelo banco e pelas autoridades policiais, todas as contas bancárias em vosso nome podem ser afectadas e causar problemas.

Cartão de segundo nível envolvido: O impacto é muito menor, principalmente apenas congelam a conta bancária envolvida no caso, sem afectar outras contas.

Finalmente, um ponto importante para todos:

Jogar U, essencialmente é dançar na zona cinzenta, não o tratem como comprar coisas no Taobao tão simplesmente. Independentemente do tamanho da transação, têm de verificar minuciosamente as informações da outra parte e a origem dos fundos. Lembrem-se uma coisa: dinheiro de origem obscura, nem o toquem. Não troquem esse pequeno lucro por perder as vossas contas e reputação, isso sim é um grande prejuízo#Gate广场AI测评官