Alexey Andryunin condenado a oito meses por manipulação do mercado de criptomoedas

Fundador da plataforma Gotbit, Alexey Andryunin, foi condenado à prisão por participar de um esquema de operações fictícias em grande escala. O processo, que durou vários meses, terminou com uma condenação oficial de acordo com a legislação americana. Este caso tornou-se um dos mais relevantes na história das investigações em criptomoedas.

Da detenção ao reconhecimento de culpa

O cidadão russo e português de 26 anos foi detido em Lisboa em outubro de 2024. Após alguns meses, em fevereiro do ano seguinte, as autoridades americanas conseguiram sua extradição para os Estados Unidos. Já em março de 2024, Andryunin assinou um acordo de confissão perante o tribunal federal do distrito de Massachusetts. No documento, eram indicadas acusações de fraude na internet e manipulação de mercado de criptomoedas.

Esquema de operações falsas

De acordo com a declaração do Ministério Público dos EUA, em uma entrevista de 2019, Alexey Andryunin descreveu o funcionamento da plataforma. Ele falou sobre um código desenvolvido por ele para aumentar artificialmente os volumes de negociação, criando a aparência de atividade no mercado. Esse sistema permitia colocar a Gotbit na lista das maiores plataformas de criptomoedas, incluindo os rankings do CoinMarketCap.

Os funcionários da plataforma promoviam ativamente essa metodologia entre clientes potenciais, explicando as vantagens de usar múltiplas contas de negociação. Essa abordagem permitia esconder operações ilegais na blockchain pública e evitar a detecção automática pelo sistema. Para realizar negociações falsas no valor de vários milhões de dólares, a empresa arrecadava dezenas de milhões em taxas de comissão de seus clientes.

Punição judicial e proibição de atividades

A sentença prevê oito meses de prisão para Andryunin. Além da punição pessoal, a Gotbit recebeu uma proibição de atuar comercialmente por cinco anos. Isso significa que a plataforma não poderá operar durante esse período.

O caso demonstra a seriedade com que as autoridades americanas tratam as investigações no setor de criptomoedas e a inevitabilidade de punições por manipulação de mercado.