A Polícia do Vietname Desmantela Grande Rede de Esquemas de Criptomoedas que Operava a Partir do Camboja

Fonte: CryptoNewsNet Título Original: Polícia do Vietname detém suspeitos por $532k esquema de crypto Link Original: A polícia vietnamita confirmou a prisão de suspeitos identificados numa rede de esquemas de criptomoedas. Segundo a polícia, sete indivíduos foram detidos na região de Da Nang por realizarem fraudes usando redes de computadores.

A polícia vietnamita afirmou que os suspeitos operavam um esquema de criptomoedas a partir de sua base no Camboja. A fraude supostamente imitava a bolsa Nasdaq, e os suspeitos desviaram VND14 bilhões ($532.800). A polícia mencionou que os suspeitos também possuíam uma forte rede de telecomunicações e meios eletrônicos para realizar as atividades ilícitas a partir da propriedade na região de Da Nang.

Suspeitos e Detalhes da Investigação

De acordo com o comunicado da polícia do Vietname, os suspeitos presos incluem Nguyen Van Chung, Nguyen Duc Loong, Ong Khac Ming, Vu Tri Huy, Cap BA Nam Viet, Nguyen Anh Do e Ta Van Ba. Todos os suspeitos eram residentes da província de Bac Ninh, no norte. A fraude veio à tona após várias pessoas denunciarem os criminosos à sua delegacia local.

O primeiro relatório policial foi feito por uma mulher de 36 anos no bairro An Khe, em Da Nang, que alegou ter sido enganada ao investir em ativos digitais numa plataforma de negociação que acreditava ser a Nasdaq. A polícia vietnamita logo recebeu relatos de várias outras pessoas na região, afirmando que o grupo tinha vendido investimentos na plataforma de negociação como uma forma garantida de obter lucros.

De acordo com uma investigação preliminar, o grupo começou no início de 2024 após Chung viajar ao Camboja e coludir com um cidadão chinês para organizar a operação de fraude com base na área de Kim Sa 3, na cidade fronteiriça de Bavet, no Camboja. O grupo recrutou participantes vietnamitas que receberam funções específicas de forma organizada.

O grupo criou um site falso de negociação da Nasdaq e usou plataformas de mensagens com dezenas de contas falsas para postar atividades comerciais fraudulentas. Eles se passaram por especialistas em investimentos para atrair vítimas a investir seus fundos e reportaram lucros falsos. Após o uso indevido dos fundos, o dinheiro foi encaminhado através de várias contas bancárias e depois convertido em criptomoedas para ocultar sua origem.

Apreensões e Investigação em Andamento

Primeiras descobertas mostraram que o grupo enganou pessoas em mais de VND14 bilhões, com duas vítimas perdendo mais de VND1,1 bilhões. A polícia realizou uma operação e apreendeu uma grande quantidade de provas, incluindo pen drives com scripts de fraude, telefones móveis, tablets, laptops e mais de VND5,2 bilhões em dinheiro vivo. Também foram descobertos outras moedas estrangeiras, dezenas de anéis de metal dourado, seis escrituras de propriedade de terras e dados eletrônicos relevantes.

Embora a investigação continue, a polícia alertou o público para permanecer vigilante contra ofertas de investimento online que parecem boas demais para serem verdade. A polícia vietnamita enfatizou que esses investimentos sempre prometem altos retornos e baixos riscos nas redes sociais. Os usuários devem evitar transferir fundos para sites ou aplicativos não licenciados e relatar quaisquer sinais suspeitos às autoridades.