O Departamento de Justiça dos EUA anunciou recentemente o resultado de uma sentença relacionada a um caso de fraude em criptomoedas. Um homem de 54 anos, Brian Garry Sewell, de Washington County, Utah, foi condenado a 36 meses de prisão federal por operar ilegalmente um negócio de troca de dinheiro por criptomoedas e enganar investidores em aproximadamente 2,9 milhões de dólares, além de cumprir um período de liberdade supervisionada de três anos após a libertação. O tribunal também ordenou que ele pagasse mais de 3,8 milhões de dólares em indenizações para compensar os investidores prejudicados e o Departamento de Segurança Interna dos EUA.

Investigações do Ministério Público revelaram que Sewell, entre dezembro de 2017 e abril de 2024, enganou pelo menos 17 investidores ao falsificar suas experiências profissionais, formação educacional e alegar capacidades de altos retornos, além de transferir mais de 5,4 milhões de dólares de uma conta controlada por ele, a Rockwell Capital Management. O chefe do Escritório do FBI em Salt Lake City destacou que essas promessas falsas causaram sérios danos econômicos a muitas pessoas e famílias.

É importante notar que o período de investigação deste caso foi bastante longo. Desde o início da investigação em 2020 até a resolução final em 2024, durou quase cinco anos, demonstrando a postura rigorosa das autoridades na repressão a negócios ilegais de ativos de criptomoedas. Este caso serve como um lembrete aos investidores: antes de participar de qualquer negociação ou investimento em criptomoedas, é fundamental verificar cuidadosamente a identidade, qualificação e antecedentes do parceiro de negociação, e não se deixar enganar por promessas de altos retornos.