Na Turquia, uma nova obrigatoriedade entrou em vigor para transferências de dinheiro superiores a 200 mil liras: agora é obrigatório explicar o objetivo de cada transferência. Esta regra visa aumentar a transparência das operações financeiras e combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

Esta mudança é importante para usuários que realizam saídas de criptomoedas para fiat ou operações de grande valor. Ao fazer uma descrição da transação, é necessário fornecer informações claras e precisas. Lucro de investimento, receita comercial, pagamento de dívida - é obrigatório indicar o verdadeiro objetivo da operação.

Os participantes do setor começaram o processo de conformidade. Quem realizar grandes operações deve levar em consideração esta nova exigência antecipadamente.