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Essa estratégia operacional é na verdade um jogo típico de manipulação de mercado por meio de golpes de "spoofing" e manipulação de ordens. Vamos analisar todo o processo.
Os golpistas primeiro obtêm permissão de negociação em uma conta com um volume grande de fundos (apenas permissão de negociação, a retirada de fundos fica sob controle da vítima). Depois, usam várias contas menores sob seu nome para abrir posições simultaneamente — esses pequenos fundos são limitados, mas suficientes para apoiar a operação principal.
Em seguida, eles usam essa conta principal controlada para puxar o mercado com força, criando uma falsa impressão de rompimento de tendência. O preço do token dispara, e o mercado acompanha. Nesse momento, as contas menores fecham suas posições com lucro, enquanto ao mesmo tempo retiram fundos e fazem vendas a descoberto, esperando a hora de a conta principal absorver a liquidação e causar uma queda.
Por fim, a conta principal sofre uma nova liquidação, os golpistas levam o lucro das contas menores e fogem, deixando as vítimas com a conta principal manipulada e prejuízos. Toda a cadeia, do começo ao fim, baseia-se na assimetria de informações e na diferença de permissões entre contas para realizar uma manipulação conjunta.
Esse tipo de golpe é especialmente comum em criptomoedas com alta frequência de operações de spoofing, e os participantes devem estar atentos a sinais de transações anormais envolvendo múltiplas contas.
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Pensando bem, é assustador, estamos todos a dançar na mesa de outros
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É por isso que só olho os gráficos de velas e não as notícias
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Operação de wash trading, eu já sabia, o importante é como evitá-la, esse é o problema
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Caramba, afinal a autorização de retirada é tão crucial, na próxima vez tenho que ficar de olho nesse detalhe
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Contas secundárias colaborando com contas principais para manipular o mercado, na verdade é uma conspiração conjunta, não é de admirar que seja tão difícil de prevenir
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Por que sempre há alguém que cai nessa, é ganância mesmo
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A diferença de informação é realmente assustadora, acordem, pessoal
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Caramba, alguém realmente foi enganado por essa tática, é tão óbvio
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A ligação entre várias contas é um sinal, é preciso aprender a identificar
A ligação de várias contas, uma puxando e outra empurrando, os investidores comuns realmente não conseguem se defender.
Já há muito tempo que coloquei essa moeda na lista negra, não há necessidade de se envolver nessa confusão.
Realmente usam as pessoas como máquinas de saque, é absurdo.
Sobre o golpe de troca, mesmo que seja revelado, é mais do mesmo, o que realmente preocupa é que os novatos ainda estejam sonhando nisso.
Se o poder de retirar os fundos estiver nas suas mãos, na verdade, você já ganhou metade da batalha.
O golpe de troca de ordens é simplesmente roubo direto, quem não protegeu as permissões da conta merece.
Mais do mesmo, quando é que as exchanges vão realmente conseguir prevenir manipulações conjuntas?
Contas secundárias a colaborar na venda em massa, um clássico esquema de fraude, acordem, pessoal.
Se a separação de permissões não for bem feita, por mais avisos que se dê, será em vão.
É por isso que nunca toco em moedas que alguém me empurra, é demasiado fácil acabar como o pato.
Moedas com trocas frequentes de ordens eu consigo perceber à primeira vista, quanto mais popular for o mercado, mais perigoso fica.
O meu colega quase caiu na armadilha, felizmente consegui puxá-lo a tempo.
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Small accounts colaborando com grandes contas para puxar o mercado, só uma atualização do velho truque
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É por isso que só mantenho as principais moedas, as moedas lixo de cópia são sempre jogadas assim
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Se o direito de retirar moedas não está sob seu controle, é como deixar uma porta dos fundos aberta para os outros
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Sinto que esses golpes no mercado de criptomoedas nunca podem ser totalmente evitados, quem consegue realmente enxergar além?
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Quando esse sinal de múltiplas contas interligadas aparece, a gente sai na hora, não tem muito o que falar
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Por isso, minha estratégia é copiar os grandes influenciadores e sair rápido
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Para ser honesto, esse jogo de manipulação de ordens é muito mais discreto do que um rug pull
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Fazer uma posição vendida na hora certa esperando uma queda, essa jogada é realmente genial
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Parece simples, mas na verdade é bem difícil de se proteger, a menos que você nem toque em moedas pequenas