Engenheiro Reformado Perde $133.000 em Esquema de Criptomoedas no WhatsApp na Índia

Fonte: DefiPlanet Título Original: Engenheiro Reformado Perde $133.000 em Esquema de Criptomoedas no WhatsApp na Índia Link Original: https://defi-planet.com/2025/12/retired-engineer-loses-133000-to-whatsapp-crypto-scam-in-india/

Resumo Rápido

• Um engenheiro reformado em Miyapur perdeu ₹1,28 crore para burlões através de uma aplicação falsa de negociação de criptomoedas e de um grupo no WhatsApp.
• A fraude envolveu IPOs falsos, block trades e pequenos levantamentos iniciais para ganhar confiança.
• As autoridades aconselham os investidores a verificarem as plataformas, confirmarem as aprovações regulatórias e denunciarem atividade suspeita.

As autoridades de cibercrime na Índia emitiram novos alertas após um engenheiro reformado de 65 anos de Miyapur ter sido vítima de um sofisticado esquema de negociação de criptomoedas, perdendo aproximadamente 1,28 crore de rupias ($133,000) ao longo de um mês. O caso destaca a crescente prevalência de esquemas fraudulentos de cripto que exploram aplicações de mensagens e plataformas de negociação falsas.

Como o esquema aconteceu

De acordo com relatos policiais, a vítima foi adicionada a 4 de novembro a um grupo de WhatsApp chamado “531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group”, operado por um burlão sob o pseudónimo de Professor Rajat Verma, com uma cúmplice chamada Meena Bhatt a apresentar-se como analista. O grupo promovia uma aplicação móvel chamada DBS, alegando oferecer acesso exclusivo a block trades e alocações de IPO.

A vítima investiu inicialmente Rs 1 lakh; mais tarde, foi-lhe permitido levantar Rs 5.000 para criar confiança. No mês seguinte, realizou múltiplas transferências num total superior a 1,2 crore de rupias através de contas bancárias e UPIs. Ao tentar levantar o saldo total, os burlões exigiram uma taxa de 20 por cento. Posteriormente, bloquearam o acesso à conta, levando a vítima a apresentar queixa à polícia de cibercrime de Cyberabad.

As autoridades registaram um caso ao abrigo de várias secções do Bharatiya Nyaya Sanhita e da Lei das Tecnologias de Informação. Especialistas em cibercrime alertam os investidores para verificarem sempre as credenciais das plataformas e confirmarem as aprovações regulatórias antes de investirem fundos. As garantias fraudulentas de altos retornos continuam a ser uma tática comum, e qualquer atividade suspeita deve ser reportada de imediato.

Repressão mais ampla à fraude com cripto

Os investidores são aconselhados a adotar uma cautela acrescida, a manterem o ceticismo perante lucros “garantidos” e a utilizarem apenas bolsas verificadas e plataformas financeiras reguladas ao negociar ou investir em ativos digitais. As autoridades salientam ainda que os esquemas que exploram a popularidade da cripto estão cada vez mais sofisticados, combinando aplicações falsas, apps de mensagens e engenharia social para enganar investidores desavisados.

Este incidente surge no âmbito de uma investigação mais alargada da Direção de Execução indiana (ED), que recentemente fez buscas em 11 locais em várias cidades, incluindo Deli, como parte de um inquérito a uma fraude global de criptomoedas de $29 milhão.