Escândalo de lavagem de dinheiro em criptomoedas na Coreia do Sul revela uma incrível conspiração — dois altos funcionários da polícia foram formalmente acusados e destituídos por suspeita de ajudar um grupo criminoso a lavar 1,86 milhões de dólares em ativos criptográficos.

As duas pessoas envolvidas são o chefe da polícia de uma determinada localidade e um alto oficial policial. A procuradoria revelou que, de julho de 2022 a fevereiro de 2024, essas duas pessoas aceitaram subornos de uma organização criminosa, sendo que uma recebeu 59.000 dólares em dinheiro e bens de luxo, enquanto a outra recebeu 7.500 dólares, em troca de não apenas vazarem o andamento das investigações internas da polícia, mas também utilizarem sua autoridade para descongelar contas bloquearam e até mesmo facilitarem a ligação com advogados e alocação de recursos de aplicação da lei — transformando seu poder público em uma ferramenta de Lavagem de dinheiro.

💰A operação deste grupo é bastante astuta: eles estabeleceram pontos de troca subterrâneos disfarçados de lojas de vales-presente em cidades como Seul, operando na verdade como uma bolsa de criptomoedas ilegal. O dinheiro sujo obtido pelo grupo de fraude através de fraudes por voz é rapidamente trocado por estas "lojas" em stablecoins USDT, completando a "lavagem" de fundos. Atualmente, as autoridades sul-coreanas congelaram cerca de 1,1 milhão de dólares em ativos ilegais (, incluindo USDT no valor de 800 milhões de won ), mas isso é apenas a ponta do iceberg.

📊Mais preocupante é os dados por trás: as estatísticas da alfândega da Coreia do Sul mostram que, nos últimos cinco anos, 83% dos casos de lavagem de dinheiro apreendidos foram realizados através de ativos virtuais, com um montante total de 6,8 bilhões de dólares envolvidos. Isso expõe a alta frequência de uso das criptomoedas na lavagem de dinheiro transfronteiriço.

Face a essa situação, a Coreia do Sul está a avançar com as mais rigorosas novas regras de combate à lavagem de dinheiro da história - transferências pequenas de encriptação também terão que passar por verificação de identidade obrigatória, plataformas estrangeiras de alto risco serão bloqueadas diretamente, e as autoridades reguladoras até receberão o poder de "pré-congelar contas". Esta ação é claramente destinada a fechar as brechas de regulamentação desde a origem, dando um sinal de conformidade a toda a indústria de encriptação.