Reguladores da Coreia do Sul atacam em série: cinco grandes exchanges na fila à espera de multas, Upbit já levou um golpe de 35,2 bilhões.

【moeda界】As autoridades financeiras da Coreia do Sul estão a agir de forma um pouco dura - estão atentas a uma série de questões de AML dos exchanges.

Primeiro, os resultados: A Dunamu, que está por trás da Upbit, já recebeu reprimendas, foi advertida em fevereiro e teve as entradas e saídas de novos usuários suspensas por três meses, e em novembro levou outra penalidade, sendo multada em 35,2 bilhões de won sul-coreanos. Agora é a vez da Korbit, Gopax, Bithumb e Coinone estarem na fila.

A situação é a seguinte – a Unidade de Análise de Inteligência Financeira (FIU) começou a inspecionar essas plataformas uma a uma no ano passado, e agora, após as inspeções, estão seguindo os procedimentos legais. Por lógica, deveriam ser tratados na ordem em que as inspeções foram realizadas, mas a Bithumb pode ter que esperar um pouco mais devido a uma reavaliação. No entanto, o mercado acredita amplamente que a severidade das penalizações entre as várias empresas não deverá ser muito diferente, basicamente na ordem de centenas de bilhões de won sul-coreanos, dependendo da gravidade das respectivas infrações.

Há um problema real: a FIU tem muitos casos pendentes, e é muito provável que não consiga finalizar tudo este ano. Portanto, a maior parte das sanções provavelmente será adiada para o primeiro semestre do próximo ano. Para essas exchanges, este inverno promete ser difícil.