A tempestade regulatória na Coreia do Sul continua: várias principais exchanges estão na fila à espera de multas.

【链文】As exchanges de ativos de criptografia da Coreia do Sul não estão passando por um bom momento recentemente.

O departamento de inteligência financeira FIU está a realizar uma grande verificação contra a lavagem de dinheiro, com ações a surgirem uma após a outra. Depois de ter tratado da empresa mãe da Upbit, a Dunamu, agora está a preparar-se para focar na Korbit, Gopax, Bithumb e Coinone, por ordem. As inspeções no local que começaram no ano passado já terminaram, e atualmente estão a passar por processos de revisão legal e sanções - em teoria, quem acabar primeiro é quem recebe as penalizações primeiro, no entanto, como a Bithumb precisa de uma nova verificação, provavelmente será colocada mais para trás na fila.

O precedente está aí: A Dunamu recebeu um aviso em fevereiro deste ano, e teve a permissão para novos clientes de depósitos e retiradas suspensa por três meses; em novembro, recebeu outra penalização, sendo multada em 35,2 bilhões de won sul-coreanos. As outras empresas provavelmente já têm uma ideia – multas na casa dos bilhões de won sul-coreanos não devem ser evitadas, o valor específico dependerá da gravidade das infrações de cada empresa.

No entanto, os casos que a FIU tem em mãos acumulam-se como montanhas, e é basicamente impossível que todos sejam tratados ainda este ano. O mercado espera que a maioria das sanções demore até o primeiro semestre do próximo ano para ser resolvida, e os departamentos financeiros das várias exchanges podem ter que se preparar para o orçamento antecipadamente.