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A operação da plataforma de criptomoedas COINO abalou o setor na Turquia. Como resultado da investigação iniciada pelas autoridades, um administrador do TMSF foi nomeado para a gestão da empresa, e 17 suspeitos foram detidos no âmbito da operação.



Um detalhe que se destaca nos documentos de investigação é o seguinte: foi determinado que os mais de 32 bilhões de TL em movimentação de fundos realizados através da plataforma estão relacionados com sites de apostas ilegais e operações de fraude.

Este desenvolvimento destaca mais uma vez quão crítica é a supervisão regulatória no setor de criptomoedas. A situação dos usuários da plataforma e o destino dos seus ativos permanecem incertos.
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BrokenYieldvip
· 11-14 17:08
já vi isso vindo de longe... o manual de arbitragem regulatória da turquia nunca termina bem. 32B TL a passar por uma única plataforma? isso não é ineficiência de mercado, isso é literalmente um pipeline de lavagem de dinheiro com passos adicionais. a verdadeira questão que ninguém está a fazer: quantas plataformas "legítimas" estão a correr matrizes de correlação semelhantes neste momento? esta é apenas a que foi apanhada.
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BearWhisperGodvip
· 11-14 16:55
Caramba, mais uma plataforma condenada... 32 bilhões TL de lavagem de dinheiro? Isso é realmente absurdo --- Na Turquia, a regulamentação é tão rigorosa, como é que ainda existem tantas plataformas fraudulentas no nosso país? --- Entendi, o dinheiro foi todo para o criador de mercado, adeus ativos dos usuários --- Por que sempre os usuários são os mais prejudicados, esses caras simplesmente puxam o tapete --- O crypto realmente precisa de uma regulamentação mais severa, há muitas plataformas ruins --- Agora está feito, o dinheiro se foi e as pessoas ainda entraram --- A falta de supervisão é realmente um problema global, a questão é como podemos evitar armadilhas
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GamefiHarvestervip
· 11-14 16:48
32 bilhões TL em lavagem de dinheiro Whipsaw, isso ainda pode ser chamado de plataforma? Haha --- Mais um que quebrou, só quero saber quando o dinheiro dos usuários vai voltar --- A Turquia está fazendo uma investigação bem rigorosa, muito melhor do que alguns países --- Sempre assim, primeiro puxam o tapete e depois fingem que são inocentes, Web3 é realmente o paraíso dos golpistas --- 17 suspeitos... é sempre o mesmo truque, os verdadeiros tubarões nunca são pegos --- Sites de apostas + fraude lavagem de dinheiro, isso é o que chamam de "Descentralização"? --- As vítimas perderam tudo, e as autoridades reguladoras só começaram a investigar, o problema não está aqui?
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