A operação da plataforma de criptomoedas COINO abalou o setor na Turquia. Como resultado da investigação iniciada pelas autoridades, um administrador do TMSF foi nomeado para a gestão da empresa, e 17 suspeitos foram detidos no âmbito da operação.
Um detalhe que se destaca nos documentos de investigação é o seguinte: foi determinado que os mais de 32 bilhões de TL em movimentação de fundos realizados através da plataforma estão relacionados com sites de apostas ilegais e operações de fraude.
Este desenvolvimento destaca mais uma vez quão crítica é a supervisão regulatória no setor de criptomoedas. A situação dos usuários da plataforma e o destino dos seus ativos permanecem incertos.
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BrokenYield
· 11-14 17:08
já vi isso vindo de longe... o manual de arbitragem regulatória da turquia nunca termina bem. 32B TL a passar por uma única plataforma? isso não é ineficiência de mercado, isso é literalmente um pipeline de lavagem de dinheiro com passos adicionais.
a verdadeira questão que ninguém está a fazer: quantas plataformas "legítimas" estão a correr matrizes de correlação semelhantes neste momento? esta é apenas a que foi apanhada.
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BearWhisperGod
· 11-14 16:55
Caramba, mais uma plataforma condenada... 32 bilhões TL de lavagem de dinheiro? Isso é realmente absurdo
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Na Turquia, a regulamentação é tão rigorosa, como é que ainda existem tantas plataformas fraudulentas no nosso país?
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Entendi, o dinheiro foi todo para o criador de mercado, adeus ativos dos usuários
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Por que sempre os usuários são os mais prejudicados, esses caras simplesmente puxam o tapete
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O crypto realmente precisa de uma regulamentação mais severa, há muitas plataformas ruins
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Agora está feito, o dinheiro se foi e as pessoas ainda entraram
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A falta de supervisão é realmente um problema global, a questão é como podemos evitar armadilhas
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GamefiHarvester
· 11-14 16:48
32 bilhões TL em lavagem de dinheiro Whipsaw, isso ainda pode ser chamado de plataforma? Haha
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Mais um que quebrou, só quero saber quando o dinheiro dos usuários vai voltar
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A Turquia está fazendo uma investigação bem rigorosa, muito melhor do que alguns países
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Sempre assim, primeiro puxam o tapete e depois fingem que são inocentes, Web3 é realmente o paraíso dos golpistas
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17 suspeitos... é sempre o mesmo truque, os verdadeiros tubarões nunca são pegos
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Sites de apostas + fraude lavagem de dinheiro, isso é o que chamam de "Descentralização"?
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As vítimas perderam tudo, e as autoridades reguladoras só começaram a investigar, o problema não está aqui?
A operação da plataforma de criptomoedas COINO abalou o setor na Turquia. Como resultado da investigação iniciada pelas autoridades, um administrador do TMSF foi nomeado para a gestão da empresa, e 17 suspeitos foram detidos no âmbito da operação.
Um detalhe que se destaca nos documentos de investigação é o seguinte: foi determinado que os mais de 32 bilhões de TL em movimentação de fundos realizados através da plataforma estão relacionados com sites de apostas ilegais e operações de fraude.
Este desenvolvimento destaca mais uma vez quão crítica é a supervisão regulatória no setor de criptomoedas. A situação dos usuários da plataforma e o destino dos seus ativos permanecem incertos.