# O que está a acontecer com os bancos sancionados nas plataformas P2P?

Na semana passada, uma bomba explodiu: meios de comunicação internacionais descobriram que instituições bancárias sob sanções internacionais continuavam a ser opções válidas para transferências de criptomoedas em plataformas P2P.

O caso mais sonado foi o de dois bancos russos. Mal o The Wall Street Journal o visibilizou, desapareceram da plataforma em questão de horas.

Mas aqui está o interessante: na Venezuela, pelo menos 5 bancos privados (Banesco, Banplus, BBVA Provincial, Mercantil e outros) continuam a ser métodos de pagamento disponíveis. Isso levanta questões desconfortáveis:

As plataformas de intercâmbio P2P estão a ser suficientemente rigorosas com as suas verificações de conformidade?
Há um critério desigual segundo a pressão mediática?
Quão rapidamente realmente reagem a sinais de alerta?

A transparência nesses processos continua a ser um ponto fraco na indústria. Enquanto o mercado lida com [$BTC](/pt-PT/trade/BTC_USDT) e [$XRP](/pt-PT/trade/XRP_USDT), essas falhas na conformidade são as que geram verdadeiras dores de cabeça regulatórias.