Gate enfrenta uma penalização substancial do Banco Central Holandês

A exchange de criptomoedas global Gate foi multada em €2.25 milhões ($2.6 milhões) pelo Banco Nacional Holandês (DNB) por operar sem o registro adequado na Holanda.

O anúncio de quarta-feira do DNB revelou que a Gate, anteriormente operando sob um nome corporativo diferente, forneceu serviços de cripto nos Países Baixos entre julho de 2023 e agosto de 2024 sem cumprir os requisitos obrigatórios de registro.

Em 2020, o governo holandês implementou regulamentos exigindo que as empresas de criptomoedas se registrassem, com o objetivo de alinhar o setor de ativos digitais com os protocolos de (AML) do país contra a lavagem de dinheiro.

Esta ação segue penalizações semelhantes impostas a outras exchanges por infrações comparáveis. Por exemplo, uma plataforma foi multada em €2,85 milhões, enquanto outra enfrentou uma penalização de €4 milhões por não cumprir os mesmos padrões regulatórios.

Um representante do Gate afirmou por e-mail: "Esta penalização diz respeito a um problema de registo passado que foi totalmente resolvido, sem efeitos adversos para os nossos utilizadores."

Gate aborda os desafios regulatórios em 2025

A exchange, estabelecida em 2017, informou os repórteres que esta foi a multa mais baixa já imposta pelo DNB contra uma plataforma de negociação importante. Um porta-voz da empresa observou que a penalidade foi reduzida devido às medidas corretivas da Gate, incluindo a transferência de usuários holandeses para sua entidade europeia totalmente em conformidade com as regulamentações dos Mercados em Cripto Ativos (MiCA).

No entanto, esta é a terceira penalização regulatória que a Gate encontrou este ano. Em fevereiro, a entidade offshore da plataforma foi ordenada a pagar uma multa de $504 milhões nos Estados Unidos, após as autoridades descobrirem várias violações de conformidade.

Investigadores relataram que entre 2018 e início de 2024, a Gate processou mais de $1 trilhões em transações para clientes dos EUA, apesar de ter restringido oficialmente o acesso à sua plataforma. Essas transações incluíram mais de $5 bilhões em negociações ligadas a atividades ilícitas e operações suspeitas.

Uma auditoria de conformidade de 2023 revelou problemas sistémicos, resultando em uma sanção de €1,1 milhões ($1,2 milhões) em abril da Unidade de Análise de Inteligência Financeira (FIAU). A FIAU caracterizou algumas dessas falhas como "sérias e sistemáticas."

Em resposta, a Gate comprometeu-se a melhorar suas práticas de conformidade nos próximos anos.

Durante o mesmo período, um órgão regulador em um país asiático apresentou uma queixa criminal contra o exchange e várias pessoas, alegando a operação de uma plataforma de ativos digitais em violação das regulamentos locais promulgados em 2018.

No início de janeiro, uma autoridade financeira europeia impôs uma multa de €304.000 ao Gate por não conformidade com certas regulamentações não especificadas. Como parte do acordo de execução, o exchange comprometeu-se a nomear um terceiro independente para rever sua estrutura de governança.

Além das penalidades financeiras, um importante meio de comunicação informou em março que as autoridades europeias estavam investigando se hackers haviam utilizado as ferramentas Web3 da Gate para lavar fundos de um roubo de $1,5 bilhão de outra plataforma de negociação.

Colaboração Internacional no Combate a Atividades Cripto Ilícitas

Em um desenvolvimento separado, as autoridades holandesas e dos EUA anunciaram no domingo a desarticulação bem-sucedida do VerifTools, um mercado online que vendia documentos de identificação falsificados.

De acordo com uma declaração oficial, o marketplace aceitou pagamentos em criptomoeda por documentos falsificados, com preços a partir de 9 $. Investigadores relataram ter apreendido dois servidores físicos em Amesterdão, juntamente com 21 servidores virtuais que apoiavam a operação ilícita.