As bolsas de criptomoedas russas retomam a operação após as incursões policiais de setembro

As casas de câmbio de criptomoedas, recentemente investigadas pela polícia na capital russa, retomaram parcialmente ou totalmente as atividades, de acordo com um advogado envolvido em casos de criptomoedas.

Empresas de negociação de moedas que operam a partir de um centro de negócios icônico em Moscovo foram alvo de várias buscas nas últimas semanas, com a mais recente resultando na apreensão de dinheiro e hardware.

As bolsas de criptomoedas russas estão novamente em funcionamento

Os intercambiadores de criptomoedas baseados no Centro Internacional de Negócios de Moscovo, comumente conhecido como Moscovo City, estão de volta ao negócio.

"A situação com os escritórios de câmbio está a melhorar. Mesmo aqueles visitados pelos 'rapazes de uniforme' agora estão operacionais," disse Denis Mayasov, advogado da firma de advogados Legal Crypto, a um meio de comunicação de criptomoedas em língua russa.

Duas plataformas de negociação de criptomoedas foram alvo na mais recente de uma série de operações de fiscalização, com as autoridades russas a lançarem, alegadamente, uma investigação sobre uma suspeita de fuga de capitais no final de setembro.

Comentando sobre o assunto para um programa de podcast na segunda-feira, Mayasov revelou:

"Uma plataforma está aberta hoje. Começou a funcionar quase imediatamente. Com outra, os saques estão inativos, mas o aplicativo está a funcionar normalmente."

No final do mês passado, foi relatado que estas plataformas em particular foram sujeitas a buscas, durante as quais as autoridades apreenderam dinheiro fiável e equipamentos.

Mais tarde, foi alegado que "todas as exchanges de criptomoedas na Cidade de Moscovo fecharam", após as visitas da polícia aos escritórios, desativando depósitos e levantamentos offline.

Mayasov observou que, embora não seja bem assim, "as incursões foram tão intensas que ninguém estava preparado para elas." O especialista legal acrescentou que a polícia agiu "forçosamente, de forma rude" e confirmou:

"De fato, uma grande quantidade de dinheiro e equipamentos, incluindo laptops, telefones e outros dispositivos de comunicação, foram confiscados."

Governo russo indo atrás de 'droppers' e seus chefes

Enquanto a Rússia tem tomado medidas para regular algumas atividades de criptomoeda, como a mineração, que foi reconhecida como uma atividade empresarial legal em 2024, outras, como a negociação, continuam a estar amplamente fora da lei, exceto por um "regime legal experimental" limitado usado por empresas russas para contornar sanções.

Os serviços de segurança russos começaram a fazer buscas em escritórios de câmbio de criptomoedas no outono passado, quando pesquisaram uma série de locais em mais de uma dúzia de regiões russas, abrindo investigações criminais sobre alegadas atividades bancárias e pagamentos ilegais.

De acordo com Denis Mayasov, o súbito aumento da atividade policial no final do ano está agora principalmente relacionado com as autoridades que estão a perseguir os "droppers", como são comumente chamados os correios de dinheiro na Rússia, e os seus manipuladores, em vez de pessoas envolvidas na fuga de capitais, como foi reportado anteriormente.

Os droppers são frequentemente explorados por fraudes que usam contas bancárias e cartões registados em seus nomes para processar transações ilícitas e lavar dinheiro sujo. O advogado comentou:

"Você pode encontrar muito dinheiro e cartões registrados em nomes desconhecidos ... Hoje, os agentes estão ativamente procurando por 'operadores de dropper'."

A comunidade cripto da Rússia teme, no entanto, que uma série de mudanças legislativas e outras medidas, aparentemente direcionadas a este fenómeno criminal, estão na verdade a prejudicar os comerciantes de criptomoedas comuns no país.

Mayasov enfatizou que, embora não seja ilegal na Rússia neste momento, as negociações de criptomoedas ponto a ponto são de alto risco, uma vez que as transações associadas podem ser sinalizadas como suspeitas.

Os traders P2P podem ter problemas com a lei e ser alvos como as plataformas de troca que estão a usar, avisou ele, aconselhando-os também a certificar-se de que os seus impostos estão pagos.

Ao ser questionado sobre o futuro das exchanges de criptomoedas na Rússia, Mayasov previu que o mercado em breve será centralizado e supervisionado de perto pelo estado.

"Cinco a 10 plataformas irão surgir que operarão sob os auspícios da centralização através de canais bancários e com o apoio do governo," ele elaborou.

Em agosto, um grupo de legisladores instou o Banco da Rússia a autorizar o lançamento de plataformas de negociação de criptomoedas licenciadas. A sua proposta detalhava que isso deveria ser uma "rede de bolsas de criptomoedas legais com presença física e requisitos claros para o seu funcionamento."