Acusado alemão de fraude criptográfica de $150 milhões elude captura

Um cidadão alemão, implicado em um suposto esquema fraudulento de moedas digitais avaliado em $150 milhões, tornou-se foragido após não se apresentar a um tribunal federal no Brooklyn.

O suspeito, que estava em prisão domiciliária em Nova Iorque, tinha assegurado uma fiança de $5 milhões garantida pela sua parceira e pelos seus filhos.

Julgamento agendado para 31 de março

De acordo com um meio especializado, o acusado não compareceu a uma audiência preliminar, o que levou a procuradoria de Brooklyn a iniciar sua busca. Um porta-voz do escritório declarou: "Há uma investigação muito ativa em curso para capturá-lo".

Além de buscar a confiscação da fiança, os promotores pretendem recuperar os $4 milhões que foram "garantidos pessoalmente" pelo casal e familiares do acusado, todos residentes na Alemanha.

Suspeita-se que no dia 3 de outubro o réu manipulou o seu monitor de tornozelo, o que gerou preocupações sobre o seu cumprimento das condições de liberdade impostas pelo tribunal. Os serviços de liberdade condicional ordenaram-lhe que visitasse o seu escritório no dia seguinte à falha do dispositivo, mas ele não compareceu.

Enfrentando múltiplos cargos de fraude de valores e conspiração relacionados com um esquema de marketing multinível conhecido como USI Tech, o seu julgamento está agendado para 31 de março.

Moedas criptográficas ligadas ao alegado fraude

Os fiscais alegam ainda que enganou investidores minoristas prometendo rendimentos médios de 140% em 140 dias, afirmando que poderiam obter lucros através de investimentos em supostas operações de mineração e trading de Bitcoin (BTC), assim como recrutando outros para comprar produtos da USI Tech.

No entanto, os investigadores afirmam que a plataforma era uma "fachada", e que o acusado acabou por desviar milhões de fundos dos investidores.

Um subdiretor do FBI declarou em janeiro que o suspeito "roubou milhões do dinheiro de seus investidores e fugiu do país" quando o esquema começou a desmantelar-se. Atualmente, o seu paradeiro é desconhecido, embora os registros judiciais indiquem que anteriormente viveu no Brasil e na Espanha antes da sua prisão na Flórida no final de 2023.

O acusado foi libertado sob fiança em janeiro, sob condições rigorosas, que incluíam permanecer em Nova Iorque ou Long Island e entregar todos os documentos de viagem. O seu parceiro atuou como seu guardião, responsável por relatar qualquer violação das condições da sua libertação.

O esquema USI Tech, lançado na Europa e comercializado nos Estados Unidos a partir de 2017, tem sido descrito como uma "operação de marketing multinível" que dependia do recrutamento de novos investidores para manter os rendimentos dos anteriores.

Após enfrentar escrutínio regulatório, a USI Tech cessou suas operações nos EUA no início de 2018, deixando os investidores sem acesso aos seus fundos e resultando em perdas financeiras substanciais.

Segundo o relatório, grande parte do dinheiro desaparecido do esquema criptográfico, estimado em $150 milhões no momento da prisão, supostamente era mantido em ativos criptográficos como Ethereum (ETH) e Bitcoin, que foram transferidos para carteiras digitais controladas pelo acusado após a cessação das operações da empresa.

No momento de escrever este artigo, BTC, a moeda criptográfica mais grande do mercado, cotiza a $62,730.

Imagem em destaque gerada por IA, gráfico de TradingView.com