Minha Experiência Perto de um Escândalo de Cripto Exchange - E Como Você Pode Evitá-los

Quase caí na armadilha. O site prometia Bitcoin a apenas $137 quando o preço de mercado estava à volta de $2,000. Meus olhos brilharam com símbolos de dólar enquanto eu imaginava os lucros. Quem não ficaria tentado? Graças a Deus pelo meu amigo cético que me disse de forma direta: "É bom demais para ser verdade, então deve ser uma fraude."

Olhando para trás naquele site com olhos claros, as bandeiras vermelhas eram embaraçosamente óbvias. Mas o FOMO é uma droga poderosa que nublou o julgamento. Estava tão desesperado para entrar no jogo das criptomoedas que quase entreguei meu dinheiro a ladrões.

Esses artistas de golpe são mágicos inteligentes. Eles não precisam de disfarces elaborados - apenas fumaça e espelhos suficientes para distrair você dos sinais de alerta óbvios. Bónus de inscrição ridículos, "retornos garantidos" (nada em cripto é garantido!), e volumes de negociação inflacionados são o seu pão com manteiga.

As piores exchanges nem se dão ao trabalho de criar falsificações sofisticadas. Elas simplesmente juntam um site com fotos de equipe roubadas, locais de escritório falsos e "fundadores" misteriosos que convenientemente não têm pegada digital. E boa sorte conseguindo qualquer suporte ao cliente quando as coisas não vão bem!

Tome Bitsane - parecia completamente legítimo à superfície. Até a Ripple os apoiou! No entanto, desapareceram da noite para o dia com os depósitos de 246.000 usuários. Os seus executivos também desapareceram, perfis do LinkedIn e tudo. Falar de um ato de desaparecimento que deixaria David Copperfield com inveja!

PlusToken realizou um roubo ainda maior - um esquema Ponzi de $2-3 bilhões que visava principalmente investidores asiáticos. WoToken roubou mais de $1 bilhões com as mesmas promessas vazias de "lucros fáceis." Esses golpistas dormem bem à noite sabendo que há um otário nascendo a cada minuto.

A BitKRX foi particularmente astuta, adicionando "KRX" para parecer associada à Bolsa de Valores da Coreia. Este pequeno engano foi suficiente para enganar milhares. E o Token FXT? Clássico esquema de pump-and-dump - aumentar a hype, vender alto e depois desaparecer no abismo cripto.

Proteger-se não é ciência de foguetes. Primeiro, verifique aquele URL cuidadosamente! Depois, acesse o Reddit ou o Twitter para opiniões reais de usuários - as vítimas zangadas estão sempre vocais. As exchanges legítimas têm licenças regulamentares e não ficam na defensiva quando você pergunta sobre elas.

Aqui está o meu teste pessoal: deposite uma pequena quantia e tente imediatamente retirá-la. Se eles arrastarem os pés ou se recusarem, fuja para as colinas! Qualquer troca que torne a retirada difícil está a planear manter o seu dinheiro permanentemente.

As características de segurança dizem-lhe tudo. A autenticação em duas etapas, opções de lista branca para levantamentos e soluções de armazenamento a frio são padrão para plataformas sérias. Se estão a cortar custos na segurança, que mais estão a esconder?

O mundo das criptomoedas já é suficientemente selvagem sem esses predadores. Não deixe que a ganância sobreponha o seu bom senso como eu quase fiz.