Arbitragem de criptomoedas: experiência pessoal e advertências com base em HIVE e Gate

Recentemente, fiquei interessada na publicidade de arbitragem de criptomoedas em canais do Telegram. Decidindo experimentar, rapidamente notei sinais de alerta que quero compartilhar para ajudar outros a evitar erros semelhantes.

Início da "colaboração"

Disseram-me para participar de um sistema de arbitragem de criptomoedas, supostamente ajudando a promover certas moedas. No início, tudo parecia bastante legítimo: formação com curadores, instruções detalhadas e explicações. A minha tarefa consistia em seguir as instruções à risca e fornecer os screenshots necessários para relatórios.

Após um dia de formação, decidi investir os meus fundos no projeto. Transferi $117, deixando $17 como reserva para minimizar riscos. Com $100 comprei a criptomoeda HIVE, que depois, seguindo as instruções do curador, enviei "para mim". No entanto, como se revelou mais tarde, não era a minha carteira.

Momentos Suspeitos

Os organizadores do esquema pediram para inserir endereços de carteira com uma aparência estranha. O endereço continha uma combinação de letras minúsculas e maiúsculas, bem como meu UID da exchange. Seguindo as instruções, eu enviava moedas da exchange para esse endereço. A cada vez, pediam para eu repetir essa operação três vezes.

Depois de alguns dias, vi um "lucro" de $7,50. No segundo dia, decidi investir o restante do dinheiro, um total de $124, e após a "rotação", recebi de volta $132.

Proezre e revelação

Os problemas surgiram quando comecei a procurar informações sobre este esquema e encontrei avisos sobre práticas fraudulentas semelhantes. Descobri que os golpistas criam carteiras de phishing com nomes semelhantes aos meus dados. Quando eu enviava moedas para o meu "endereço", na verdade elas iam parar na carteira dos golpistas.

Os criminosos criam carteiras com identificadores únicos para acessar os fundos e, em seguida, criando a ilusão de uma arbitragem bem-sucedida, devolvem as moedas com um pequeno bônus.

Mecanismo de engano

A essência do esquema é que, nas fases iniciais, os "mentores" ensinam você e demonstram como tudo funciona. Eles motivam a continuar investindo, prometendo rendimento e até pequenos bônus. No entanto, assim que você começa a investir quantias significativas, eles simplesmente apropriando-se do seu dinheiro. Depois disso, já não é possível recuperar os fundos — você perde todos os seus investimentos.

Recomendações de segurança

Se lhe oferecem uma renda garantida a partir da arbitragem de criptomoedas, tenha muito cuidado. Neste campo, não existem operações sem risco, e quase sempre por trás dessas ofertas esconde-se uma fraude.

Aqui estão algumas dicas:

1. Não acredite nas promessas de rendimento garantido sem riscos — este é um método típico de manipulação.
2. Verifique cuidadosamente a informação — se lhe falarem sobre um esquema comprovado, procure avaliações e estudos reais.
3. Não envie seus fundos para endereços suspeitos - verifique sempre o destinatário da criptomoeda.
4. Evite decisões apressadas — faça sua própria investigação e siga o bom senso.

Resultados

Decidi não correr mais riscos e parei de participar no projeto. É importante entender que os esquemas de arbitragem de criptomoedas muitas vezes não são o que parecem à primeira vista. Se lhe oferecem "dinheiro fácil", é melhor simplesmente recusar.

Apelo a todos para partilharem as suas experiências, de forma a aumentar a consciencialização sobre estes esquemas e ajudar outros a evitar perdas financeiras!