O plano de transferência de ativos do fundador da Evergrande está a ser impedido, o sistema jurídico internacional demonstra a sua força.

No atual ambiente financeiro globalizado, alguns empresários tentam evitar responsabilidades através de meios complexos de transferência de ativos, mas frequentemente subestimam o poder do sistema jurídico internacional. Recentemente, um caso envolvendo executivos de um conhecido grupo imobiliário gerou ampla atenção, destacando a complexidade e eficácia da investigação de ativos transfronteiriços.

Transferência de ativos cuidadosamente planejada

De acordo com relatos, o fundador do grupo e seu cônjuge realizaram um "divórcio técnico" muito questionável em 2022. Posteriormente, seu ex-cônjuge deixou Hong Kong em julho de 2023, dirigindo-se ao Canadá e obtendo rapidamente a cidadania local. Esta série de ações é amplamente vista como uma tentativa premeditada de transferência de ativos, com a intenção de mover uma grande quantidade de fundos para o exterior.

O Contra-Ataque dos Credores

No entanto, este plano rapidamente enfrentou desafios severos. Como o grupo está listado em Hong Kong, seu processo de liquidação deve seguir a legislação de Hong Kong. A equipe de liquidação designada pelo tribunal começou a investigar profundamente as contas da empresa, descobrindo um grande número de fluxos de fundos suspeitos.

A investigação legal foi totalmente iniciada

O tribunal de Hong Kong agiu rapidamente e emitiu uma ordem de rastreamento de ativos contra o ex-cônjuge. Em seguida, o tribunal de Londres também tomou uma decisão semelhante, emitindo uma ordem global de rastreamento de ativos, congelando todos os ativos em nome das pessoas relevantes, permitindo apenas que retirem uma quantia limitada para despesas de subsistência mensalmente.

O poder da cooperação jurídica internacional

Este caso demonstra plenamente a interconexão e eficácia dos sistemas jurídicos internacionais. Hong Kong, como ex-colônia britânica, tem um sistema jurídico intimamente ligado ao do Reino Unido. Ao mesmo tempo, o Canadá, como país da Commonwealth, também mantém uma elevada coordenação com o Reino Unido na aplicação da lei. Esta cooperação jurídica transfronteiriça torna extremamente difícil a tentativa de evadir responsabilidades através de transferências internacionais.

Direção Futura

Embora ainda não tenha sido determinado o montante específico de fundos envolvidos, as agências de investigação internacionais têm a capacidade de investigar a fundo cada transação suspeita. Se as partes envolvidas se recusarem a cooperar ou tentarem ocultar ativos, poderão enfrentar sanções legais mais severas, incluindo punições criminais.

Este evento alerta-nos novamente que, na era da globalização, tentar escapar da responsabilidade legal por meios transfronteiriços é extremamente perigoso e muitas vezes fútil. A estreita colaboração do sistema jurídico internacional torna cada vez mais baixa a probabilidade de sucesso desse tipo de comportamento. Para os empresários, operar com integridade e respeitar as leis é a melhor estratégia a longo prazo.