Cripto arbitragem: toda a verdade que você deve saber

A arbitragem de criptomoedas atrai muitos traders com suas promessas de ganhos "sem risco". Mas, para ser honesto, muitos não entendem que por trás dessas palavras bonitas existem armadilhas. Eu mesmo tentei me envolver nisso, e vou dizer claramente - não é tão simples quanto os influenciadores dizem.

O que é realmente a arbitragem cripto?

Na verdade, arbitragem é quando você compra uma moeda em uma plataforma e depois a vende rapidamente em outra, onde o preço é mais alto. Por exemplo, comprei Ethereum por 1500$, e vendi por 1600$. Parece um sonho, não é?

Sempre me perguntei por que todos sabem sobre esses esquemas de ganho "mágicos", mas por algum motivo nem todos ficam ricos com eles. A resposta é simples - os jogadores profissionais já há muito tempo pegaram para si essa fatia do bolo.

Principais características da Arbitragem:

• Supostamente "risco baixo" (ha-ha, sério?)
• Velocidade frenética de ações - segundos decidem tudo
• Grandes volumes são necessários para uma renda real

A base de mercado - lacunas de preços entre as plataformas de negociação. Quando o bitcoin custa mais em uma plataforma do que em outra, os arbitradores "consomem" essa diferença, obtendo lucro.

História da Arbitragem - os tempos áureos passaram

Antigamente, quando o mercado era jovem, a diferença de preços em diferentes bolsas podia atingir dezenas de porcento! Consegue imaginar? O Bitcoin na África custava 87% mais caro do que nos EUA. Os japoneses também pagavam um enorme prêmio. Até na Coreia havia o "prêmio kimchi" - quando os coreanos compravam cripto mais caro do que o mercado mundial.

Mas agora, quando apareceram os market makers sérios e os jogadores institucionais, os mortais comuns não têm nada a fazer neste mercado. Os market makers usam automação e podem reagir de forma instantânea. Você simplesmente não consegue clicar com o mouse, e o bot já fez centenas de transações.

Tipos de Arbitragem e como isso realmente funciona

Existem vários tipos de Arbitragem:

• Interbancário: negocia em uma única plataforma, mas em pares diferentes. Rápido, mas a margem é mínima.
• Intercâmbio: compra em uma bolsa, venda em outra. Aqui é necessário considerar as comissões de transferências e o tempo das transações.
• Internacional: a opção mais complexa, envolvendo diferentes países e moedas.

Deve-se mencionar separadamente a arbitragem P2P. Aqui, os preços podem diferir dos de mercado devido ao método de pagamento. Alguém pode estar disposto a vender bitcoin mais barato se você pagar através de um sistema de pagamento que lhe seja conveniente.

Arbitragem e a dura realidade

Na prática, os arbitradores utilizam "ligações" - cadeias de ações para extrair lucro. Por exemplo: comprar ETH no P2P, transferir para outra bolsa, vender lá por um preço mais alto.

Mas há um detalhe desagradável - assim que o pacote se torna público, a sua eficácia diminui. Os formadores de mercado ajustam os preços instantaneamente, e o seu potencial de lucro se evapora.

Muitos utilizam scanners para procurar combinações vantajosas. Existem opções gratuitas como o Cryptorank ou soluções pagas. Mas tenha cuidado - alguns requerem a conexão da sua conta de exchange. E entregar o controle do dinheiro a algum programa... vocês sabem os riscos.

Os meus pensamentos sobre a legalidade e a realidade

Tecnicamente, a arbitragem é legal desde que as regras das plataformas em que você negocia sejam cumpridas. Mas quanto mais complexa for a operação, maior será o risco de suspeita de lavagem de dinheiro.

E quanto às exchanges... Em teoria, quanto mais contas você tiver, mais oportunidades. Mas a realidade é que passar pelo KYC em uma dezena de plataformas já é um trabalho. E depois ainda manter ativos em cada uma delas para conseguir aproveitar as oportunidades que surgem.

E, para ser honesto - se você é novato, esqueça a arbitragem. Este nicho é dominado por profissionais com capitais milionários e bots de alta frequência. Um trader médio simplesmente não conseguirá reagir às oportunidades que surgem.

Claro, algumas oportunidades ainda permanecem, especialmente em novos mercados e no P2P. Mas o verdadeiro lucro exige uma enorme experiência, processos ajustados e monitoramento constante - praticamente um trabalho em tempo integral. E o tempo áureo da arbitragem, infelizmente, já passou.