8 Estratégias para Avaliação Rápida da Legitimidade do Token

Por Cyrus Evander, CriptoInsight

Curado por: Marcus, BlockchainBeat

No ecossistema de blockchain em rápida evolução, abundam promessas de ganhos financeiros rápidos. Distinguir entre projetos sustentáveis e aqueles destinados a uma existência efémera é primordial. Este artigo descreve oito verificações cruciais para ajudar os traders a evitarem potenciais fraudes de forma eficaz.

1. Comece com Pesquisa Fundamental

Inicie sua investigação usando recursos disponíveis, como motores de busca e plataformas de mídias sociais. Este processo envolve examinar o token e sua equipe de desenvolvimento, identificar possíveis sinais de alerta e buscar informações confiáveis de canais oficiais, veículos de notícias respeitáveis e perfis de mídias sociais autenticados.

Identificar Sinais de Alerta nas Redes Sociais

Uma presença verificada nas redes sociais, particularmente em plataformas como o X, pode conferir credibilidade a um projeto. Participe de discussões na comunidade para avaliar o sentimento e as opiniões do público sobre o token.

Tenha cuidado ao encontrar projetos com seguidores desproporcionalmente grandes, mas com engajamento mínimo. Respostas automatizadas de contas não autênticas devem levantar suspeitas. Cuidado com comentários repetitivos e excessivamente otimistas que carecem de substância.

Validar Endereço de Token através de Motores de Busca

Se uma pesquisa na internet não resultar em uma página inicial clara do projeto, documentação abrangente ou um propósito definido para o token, isso pode indicar um esquema fraudulento. Uma busca legítima por tokens deve fornecer facilmente links para exploradores de blocos, sites oficiais e whitepapers detalhados. A ausência desses elementos deve ser considerada um sinal de alerta.

Tenha em mente que os resultados de pesquisa patrocinados podem ser explorados por atores maliciosos. Evite clicar em links promocionais no topo dos resultados de pesquisa. Sempre assegure-se de que está a aceder a websites oficiais e mantenha-se afastado de potenciais scripts que drenem a carteira ou de outro software malicioso.

2. Examine a Verificação de Código em Exploradores de Bloco

Acesse o explorador de blocos da blockchain relevante e verifique se o código-fonte está disponível publicamente. Por exemplo, no explorador de blocos do Ethereum, códigos não verificados devem ser tratados como um sinal de alerta significativo. Embora nem todos os contratos não verificados sejam fraudulentos, é uma causa séria de preocupação.

Por que os projetos fraudulentos não verificam seu código?

A verificação de código expõe as intenções do contrato ao escrutínio público. Esta transparência pode revelar tokenomics defeituosos ou mecanismos que permitem aos desenvolvedores apropriar-se de fundos. No entanto, é importante notar que, embora o código não verificado seja suspeito, isso não prova definitivamente a intenção maliciosa.

3. Rever Feedback do Block Explorer

Este passo é simples: examine a seção de comentários nos exploradores de blocos. Embora muitas vezes escassa, projetos com intenções maliciosas podem atrair vários comentários negativos. Se múltiplos usuários sinalizarem um projeto como fraudulento, é muito provável que o seja. Se você teve uma experiência negativa, considere deixar um feedback para avisar os outros.

4. Consulte Listas Negras Reputáveis

Compare o endereço do token com listas negras abrangentes mantidas por entidades de confiança da indústria. Se o endereço aparecer nessas listas, é quase certamente um golpe.

5. Examine Listagens de Tokens em Índices Reputados

A ausência de um token em plataformas de rastreamento de preços estabelecidas pode indicar uma falta de legitimidade. Tenha cautela se encontrar mensagens de aviso nessas plataformas.

Tokens legítimos geralmente compartilham informações com sites de índice para verificação. No entanto, cada plataforma tem critérios de listagem específicos, o que significa que nem todos os tokens, independentemente da legitimidade, são automaticamente incluídos.

6. Avaliar Listagens de Câmbio

Tokens negociados exclusivamente em um número limitado de trocas descentralizadas (DEXs) podem apresentar riscos mais elevados. Listagens em trocas centralizadas geralmente exigem processos de verificação mais rigorosos, o que pode indicar uma credibilidade maior.

Vale a pena notar que listagens apenas em DEX não implicam automaticamente em atividade fraudulenta. Alguns projetos podem ter requisitos específicos de volume de negociação ou atender exclusivamente a utilizadores Web3. No entanto, tokens apenas de DEX geralmente representam uma categoria de investimento de maior risco.

7. Avaliar o Saldo do Pool de Liquidez

Antes de investir, é crucial avaliar a demanda e a liquidez geral do token. Plataformas como as exchanges descentralizadas oferecem acesso fácil a esta informação.

A liquidez refere-se à criptomoeda ou tokens bloqueados em contratos inteligentes que facilitam a negociação de ativos. Liquidez baixa ( abaixo de $100,000) ou liquidez que está a decair rapidamente pode ser indicativa de potenciais problemas.

Ao utilizar DEXs, preste atenção a métricas on-chain chave, incluindo:

• Volume de negociação
• Frequência de transações
• Carteiras ativas únicas a interagir com o contrato

Padrões incomuns nestes métricas justificam uma investigação mais aprofundada.

8. Aproveite Ferramentas de Análise de Terceiros

Várias ferramentas especializadas podem ajudar na análise de tokens:

Verificação de Integridade: Sistemas de auditoria de tokens automatizados que fornecem pontuações de risco.

Detetor de Decepção: Ferramentas projetadas para identificar contratos inteligentes com vulnerabilidades intencionais usadas para prender usuários desavisados.

Análise em Tempo Real: Plataformas que rastreiam os preços dos tokens em tempo real, assistindo na avaliação precisa do valor.

Embora atores maliciosos persistam tanto no mundo digital quanto no físico, aderir a estas diretrizes pode melhorar significativamente a sua capacidade de evitar tokens fraudulentos projetados para comprometer os seus ativos.

Nota: Este artigo contém perspetivas de terceiros e não se destina a ser aconselhamento financeiro. Algum conteúdo pode ser patrocinado.