Recentemente, o Tribunal de Southwark, no Reino Unido, assistiu a um julgamento que causou sensação em todo o mundo - o maior caso de lavagem de dinheiro em Bit até agora foi oficialmente iniciado. A figura central do caso é uma mulher chamada Qian Zhiming, que não só é a principal responsável por um grande esquema Ponzi em Tianjin, com um montante envolvido de 43 bilhões de yuan, e mais de 130 mil vítimas, mas o mais chocante é que ela converteu os lucros ilícitos em cerca de 60 mil Bit para se preparar para escapar da responsabilização.

Este caso gerou ampla atenção, destacando-se a característica da cooperação judicial transnacional. A polícia chinesa viajou até Londres para testemunhar, e a vítima de Tianjin também participou do julgamento por videoconferência, demonstrando um novo patamar de cooperação judicial internacional. Durante o julgamento, que deverá durar até 12 semanas, o foco mais atraente será, sem dúvida, a questão da disposição final de mais de 60 bilhões de dólares em mais de 60.000 Bit.

Este caso soou o alarme para toda a indústria de criptomoedas. Embora a funcionalidade de transferência transfronteiriça do Bitcoin tenha sido vista por alguns como uma ferramenta para evitar a lei, na verdade, cada transação na blockchain é rastreável, e qualquer tentativa de usar criptomoedas para lavagem de dinheiro acabará se revelando sem saída. Com o constante fortalecimento da cooperação judiciária entre os países, o custo do crime transfronteiriço está aumentando significativamente, e a ideia de escapar das sanções legais por meio de criptomoedas tornou-se irrealista.

Do ponto de vista do desenvolvimento da indústria, este é sem dúvida um sinal positivo. Embora algumas pessoas ainda vejam as criptomoedas como um refúgio para escapar da regulamentação, para os profissionais que estão realmente comprometidos com a operação legal, a conformidade é o único caminho para o desenvolvimento a longo prazo. Somente eliminando completamente os elementos ilegais dentro da indústria é que se poderão criar condições favoráveis para o desenvolvimento saudável e sustentável do mercado de criptomoedas.

O processo de julgamento deste caso fornecerá uma referência importante para a regulamentação global das criptomoedas, ao mesmo tempo que transmite uma mensagem clara àqueles que ainda têm uma mentalidade de sorte: sob um sistema regulatório internacional em constante aprimoramento, as criptomoedas não são de forma alguma uma ferramenta para escapar da lei. No futuro, apenas mantendo sempre a conformidade operacional, será possível estabelecer-se e obter um desenvolvimento significativo neste setor repleto de oportunidades e desafios.