Um tribunal austríaco condenou cinco indivíduos ligados ao fraude do token EXW a penas de prisão, marcando um dos julgamentos de fraude cripto mais significativos da história do país.

De acordo com relatos da mídia local, o veredicto surgiu após um julgamento de um ano e 60 dias de audiências, onde vários indivíduos foram considerados culpados de orquestrar um esquema fraudulento centrado no token de criptomoeda EXW e na carteira EXW.

Os réus alegadamente prometeram às vítimas altos retornos por investimentos no token fraudulento, que não existia, enquanto também promoviam outros empreendimentos sob a marca EXW, incluindo um negócio de imóveis e um serviço de aluguer de carros.

Entretanto, a carteira EXW, lançada em 2019, era um sofisticado esquema Ponzi de MLM cripto que defraudou pelo menos 40.000 investidores em 20 milhões de euros (aproximadamente 21,6 milhões de dólares ). O esquema prometia retornos que variavam de 0,1% a 0,32% por dia.

O esquema acabou por colapsar em 2020, mas foi supostamente reiniciado e rebatizado como Exchange World.

Os fundos acumulados pelos perpetradores foram usados para apoiar um estilo de vida extravagante, que o relatório descreveu como algo 'diretamente saído de um filme de Hollywood.'

Os réus entregaram-se a carros de luxo, jatos privados e festas extravagantes em clubes de alto nível em Dubai, até decorando as suas casas com itens opulentos, incluindo uma villa com um tanque de tubarões e caixas de sapatos cheias de dinheiro.

A operação foi baseada em Dubai, e os réus alegadamente transferiram parte do dinheiro roubado para a Áustria.

Com base nos seus papéis no esquema, o Tribunal Regional de Klagenfurt condenou dois dos réus a cinco anos de prisão, enquanto outros dois receberam penas de 30 meses, com 21 meses suspensos por um período de prova de três anos. Outro réu recebeu uma pena suspensa de 18 meses.

Os réus afirmaram que pretendiam realizar projetos de investimento legítimos, mas as coisas saíram do controle. No entanto, o tribunal rejeitou isso, observando que a fraude foi planejada desde o início, sem lucros genuínos em mente.

Benjamin Herzog e Pirmin Troger, dois dos co-fundadores da carteira EXW, tinham anteriormente se declarado culpados em setembro de 2023 e foram cada um condenado a cinco anos de prisão. Manuel Batista, o terceiro co-fundador, continua foragido.

Os golpes de criptomoedas estão em ascensão

Os casos de fraudes em investimentos em criptomoedas tornaram-se bastante comuns, com golpistas a explorar o apelo de altos retornos e a complexidade da tecnologia blockchain para enganar os investidores. Esses esquemas geralmente envolvem projetos falsos, estruturas semelhantes a um esquema Ponzi, ou ofertas de tokens enganosas.

Os órgãos reguladores em todo o mundo estão a apertar cada vez mais as medidas contra tais atividades fraudulentas para proteger os investidores e manter a confiança no mercado de criptomoedas.

No dia 22 de outubro, foi iniciado um julgamento por fraude na França contra 20 indivíduos supostamente envolvidos em um esquema de criptomoeda que defraudou investidores em $30 milhões sob o pretexto de investimentos em criptomoedas. Apenas dias antes, um nacional indiano foi condenado a cinco anos de prisão por roubar mais de $20 milhões de investidores ao se passar pela exchange de criptomoedas Gate.

Em um caso separado, um tribunal de distrito dos EUA ordenou a um promotor do esquema Ponzi Forcount a pagar mais de 3,6 milhões de dólares em restituição e cumprir uma pena de prisão de 240 meses.

Apesar da gravidade destas penas, os golpistas não mostram sinais de abrandamento. De acordo com um relatório do FBI, fraudes e esquemas relacionados com criptomoedas e ativos digitais resultaram em perdas de mais de 5,6 mil milhões de dólares apenas em 2023, representando um aumento de 45% em comparação com o ano anterior.

Noutras partes, a polícia nacional irlandesa relatou em agosto que mais de 45% dos casos de fraude de investimento no país estavam relacionados com criptomoedas.