A Polícia Desmantela a VerifTools: A Morte de uma Fábrica de Identidades Subterrânea

A polícia holandesa e americana acabou de desmantelar a VerifTools - honestamente, uma das operações de identificação falsa mais sofisticadas que já vi online. Por apenas nove dólares em criptomoeda, qualquer um poderia obter documentos falsificados. Nove dólares! Isso é mais barato do que o meu almoço de ontem.

As autoridades apreenderam 23 servidores e afirmam que esses indivíduos arrecadaram cerca de $6,4 milhões. Embora a polícia holandesa diga que foi mais como €1,3 milhões por ano - ainda os tornando um dos maiores comerciantes de identidades falsas do planeta.

O que realmente me impressiona é quão ousada era toda a operação. Você carregava sua foto, inventava qualquer detalhe que quisesse e, boom - nova identidade instantânea. O FBI até pediu uma licença de motorista falsa do Novo México, pagando com criptomoeda (, claro que não nos dirão qual usaram... típico).

Não posso deixar de me perguntar quantas pessoas conseguiram escapar de várias verificações de KYC usando essas falsificações. Todo o sistema de verificação de identidade no qual essas bolsas e instituições financeiras confiam parece tão frágil quando operações como esta conseguem prosperar por tanto tempo.

E sejamos realistas - para cada VerifTools que eles derrubam, três mais surgem nas sombras. É um jogo interminável de gato e rato. As autoridades celebram essas "vitórias" enquanto o mercado subterrâneo apenas se adapta e evolui.

O que é particularmente irônico é ver os agentes do FBI a pedirem identificações falsas eles próprios. Quando o fazem, é "trabalho disfarçado" - quando pessoas normais o fazem, é "atividade criminosa." Fala sobre padrões duplos na aplicação da lei.

A cifra de receita de $6,4M parece suspeitamente precisa. Estou apostando que os números reais eram muito mais altos. Essas operações sempre vão mais fundo do que as autoridades inicialmente admitem.

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