Desmascarado: Golpista sul-coreano preso em Bangkok após uma onda de Lavagem de dinheiro Cripto $50M

As autoridades tailandesas acabaram de apanhar um grande peixe no Aeroporto Suvarnabhumi de Bangkok. Um sul-coreano de 33 anos - vamos chamá-lo de Han - pensou que poderia simplesmente entrar na Tailândia enquanto geria uma operação de lavagem de cripto no valor de $50 milhões. Surpresa, companheiro!

Não pude deixar de rir quando ouvi que pegaram o telefone dele e encontraram várias contas de cripto ligadas à rede de dinheiro sujo dele. Esses golpistas sempre acham que são tão espertos até serem apanhados em flagrante. A Divisão de Supressão do Crime Tecnológico não estava a brincar - coordenaram esta prisão perfeitamente.

As acusações contra este tipo não são brincadeira: fraude, crimes informáticos, lavagem de dinheiro e envolvimento em organização criminosa. Mas, para ser honesto? Essas acusações parecem quase leves demais para alguém que ajudou a lavar $50 milhões em cripto roubada.

O que mais me irrita é pensar em todas as pessoas comuns que provavelmente perderam as suas poupanças com este esquema. Enquanto Han estava a divertir-se, movendo milhões através de várias carteiras e trocas, pessoas reais estavam a sofrer. Estes não são apenas números numa tela - são fundos para a faculdade, poupanças para a reforma e pagamentos de hipoteca.

O mundo cripto precisa desesperadamente deste tipo de ação de aplicação da lei. Muitos operadores obscuros pensam que podem se esconder por trás da pseudo-anonimidade da blockchain. Cada prisão como esta envia ondas de choque através das redes criminosas e pode fazer com que o próximo potencial lavador de dinheiro pense duas vezes.

As autoridades tailandesas merecem crédito por esta apreensão. Enquanto alguns países falam sobre regulação de criptomoedas, a Tailândia está realmente fazendo algo em relação aos criminosos que exploram o sistema.

Pergunto-me quantos mais como Han ainda estão por aí, pensando que são intocáveis? Provavelmente milhares. A luta contra o crime crypto parece um jogo interminável de martelar topos, com novos esquemas a surgir mais rápido do que as autoridades conseguem acabar com eles.