#加密货币安全事件# Este caso de lavagem de dinheiro transnacional merece seguir. Song Shijie está suspeito de financiamento ilegal e fraude em ativos de criptografia, sendo finalmente recuperados os ativos pelos Estados Unidos e Reino Unido. O Reino Unido confiscou seus imóveis e contas no valor de 161 milhões de yuan, enquanto os EUA congelaram cerca de 10 milhões de dólares em ativos de criptografia. O caso expõe algumas táticas comuns de lavagem de dinheiro no exterior, como a compra de imóveis no exterior e a utilização de ativos de criptografia. Para a análise na cadeia, é crucial rastrear o fluxo de fundos desse tipo. Recomenda-se prestar especial atenção a grandes transferências transfronteiriças e a padrões de transações de ativos de criptografia suspeitos, especialmente em relação aos fluxos de fundos com exchanges conhecidas. Ao mesmo tempo, este caso também reflete a tendência de maior cooperação entre os países no combate ao crime financeiro, e casos semelhantes podem aumentar no futuro.
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#加密货币安全事件# Este caso de lavagem de dinheiro transnacional merece seguir. Song Shijie está suspeito de financiamento ilegal e fraude em ativos de criptografia, sendo finalmente recuperados os ativos pelos Estados Unidos e Reino Unido. O Reino Unido confiscou seus imóveis e contas no valor de 161 milhões de yuan, enquanto os EUA congelaram cerca de 10 milhões de dólares em ativos de criptografia. O caso expõe algumas táticas comuns de lavagem de dinheiro no exterior, como a compra de imóveis no exterior e a utilização de ativos de criptografia. Para a análise na cadeia, é crucial rastrear o fluxo de fundos desse tipo. Recomenda-se prestar especial atenção a grandes transferências transfronteiriças e a padrões de transações de ativos de criptografia suspeitos, especialmente em relação aos fluxos de fundos com exchanges conhecidas. Ao mesmo tempo, este caso também reflete a tendência de maior cooperação entre os países no combate ao crime financeiro, e casos semelhantes podem aumentar no futuro.